TEMA: Felipe Pipo Virzi
CONSORCIO HPC-CONTRATAS-P&V
El lunes 29 de enero se realizará la audiencia preliminar por el caso Caja de Ahorros
Hace 9 añosEn el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá se realizará, este lunes 29 de enero, la audiencia preliminar en el caso conocido como Caja de Ahorros, informó el Ministerio Público.
INVESTIGACIóN
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
Hace 9 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.
POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES
Juez suspende -otra vez- la audiencia por el préstamo de la Caja de Ahorros a HPC-Contratas-P&V
Hace 9 añosAdemás de los hermanos Virzi, por este caso también son investigados Ori Zbeda Levy, Óscar Rodríguez, Carlos Osorio, Josue Abasalón Chávez, Tereza Sánchez, Bleisy Pineda, Alberto Ortega, Maribel Rodríguez y los exdirectivos de FP -West Valdés e Iván Clare-.
PRESUNTO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Tribunal saca a Pipo Virzi de la cárcel El Renacer
Hace 9 añosVirzi estaba detenido desde el 17 de agosto pasado por orden de la Fiscalía Séptima Anticorrupción que investiga el presunto delito de blanqueo de capitales relacionado al préstamo que el Consorcio HPC-Contratas-P&V recibió de la Caja de Ahorros (CA) para construir un centro de convenciones en Amador, pero supuestamente parte de estos dineros fueron desviados para tapar un desfalco en la casa de valores Financial Pacific.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Pipo Virzi sale de El Renacer, por un cambio de medida cautelar
Hace 9 años
POSIBLE DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Juzgado suspende audiencia por el préstamo de la Caja de Ahorros, por un recurso de Felipe Virzi
Hace 9 años
SIGUEN PISTA DE CUENTAS
Cautelan $1.3 millones en caso New Business
Hace 9 añosHasta la fecha, se han cautelado $1.3 millones, dinero que, según fuentes judiciales, se halló en distintas cuentas bancarias.
Fiscal pide enjuiciar a 12 personas por desvío de préstamo de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosLas tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron en la investigación por el presunto desvío –hacia la extinta casa de valores Financial Pacific (FP)– del préstamo de $12.2 millones otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, que no se concretó.
NEW BUSINESS
Corte otorga país por cárcel a Virzi en caso 'New Business'; pero seguirá detenido por Financial Pacific
Hace 9 añosEl fallo reemplaza la medida cautelar de detención preventiva que tiene Virzi por la de impedimento de salida del país. Esto dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por el denominado caso New Business, relacionada con la compra de Editora Panamá América (Epasa) con supuestos fondos públicos.
SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA