TEMA: Felipe Pipo Virzi
BLANQUEO DE DINERO
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley
Hace 8 añosLos señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.
PECULADO
West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros
Hace 8 añosLos abogados de los imputados, en cambio, pidieron sobreseimiento, porque “no se cometió ningún delito, toda vez que el dinero del préstamo fue devuelto a la CA”.
PRELIMINAR
Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros
Hace 8 añosLa audiencia preliminar de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la CA se lleva a cabo en el Juzgado Decimocuarto Penal.PRÉSTAMO 9 MILLONES DE DÓLARES
Audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros continúa este miércoles
Hace 8 añosLa fiscal Sterling también solicitó a la jueza decimocuarta, Vilma Urieta, juicio para el exvicepresidente y empresario Felipe Virzi y Ricardo Calvo, y a los directivos del consorcio HPC-Contratas P&V Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, Manuel Morales, Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz.
AUDIENCIA PRELIMINAR
Fiscalía pide juicio por peculado en la Caja de Ahorros
Hace 8 añosSterling rebatió la versión de la defensa de los imputados de que no hubo delito porque se devolvió el dinero del préstamo. A su juicio, nunca hubo una devolución voluntaria del dinero a la CA y, a pesar de que el préstamo se canceló tres años después, “hubo una vulneración a los dineros de la CA”. “Hay un delito cometido por servidores públicos que, utilizando el banco de la familia panameña, malversaron dineros que se debieron utilizar para otros fines”, afirmó Sterling.
INVESTIGACIÓN
Negocios con plata del Estado
Hace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
DILIGENCIA JUDICIAL
Salerno y Virzi, cara a cara por Jal Offshore
Hace 8 añosLa diligencia duró dos horas y media, y al final los abogados de los dos imputados hablaron sobre el asunto.
FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN
Termina el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno
Hace 8 añosVirzi es vinculado también a la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción en este caso. Tiene programado asistir este jueves 7 de junio a la Fiscalía Séptima Anticorrupción para brindar sus descargos.
CASO JAL OFFSHORE