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FALLO

Tribunal salva al ‘círculo cero’ de Ricardo Martinelli

Juan Manuel DíazHace 10 añosLa medida beneficia, además, a Julián París Rodríguez, Jorge Espino Méndez, Alberto Ortega Maltez, Felipe Rodríguez Guardia, Humberto Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López, Mauricio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo, Óscar Iván Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y María del Pilar Fernández (esposa de Moncada Luna).

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Magistrados anulan investigación por presunto blanqueo ligado a Moncada Luna

Juan Manuel DíazHace 10 añosEl proceso seguido a Moncada Luna concluyó con una sentencia condenatoria de 60 meses de prisión, por medio de la cual no se desaprendieron las cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas investigadas, "porque debían ser del conocimiento de las autoridades competentes, tal como establece el citado fallo". En aquel momento, "la contraparte no presentó alegato de oposición en cuanto a los argumentos planteados por la parte recurrente".

INVESTIGACIÓN

Imputan cargos a Ofelia Méndez, señalada como supuesta cómplice del yerno de Pipo Virzi

Ismael Hernández / Especial para La Prensa | SANTIAGO, VeraguasHace 10 añosA la empresaria Méndez Moreno se le señala como supuesta “cómplice secundaria” al igual que Rodrigo Spiegel, quienes supuestamente aceptaron ser miembros de la Junta directiva de la Corporación Edy, en detrimento de Lisa Méndez.

INVESTIGACIÓN

Imputan cargos a Rodrigo Spiegel, yerno de Felipe 'Pipo' Virzi

Ismael Hernández / Especial para La Prensa | SANTIAGO, VeraguasHace 10 añosLa defensa de Virzi -que estuvo presente en la audiencia- y Spiegel presentaron un incidente de recusación contra el fiscal, pero ésta fue negada.

INVESTIGACIÓN

Llaman a audiencia a allegados del empresario Felipe 'Pipo' Virzi

Ismael Hernández / Especial para La Prensa | SANTIAGO, VeraguasHace 10 añosEsta acción se hizo en perjuicio del accionista mayoritario, quien estaba en total desconocimiento de ese hecho y por lo tanto en ningún momento autorizó el cambio de la mencionada junta directiva, ni por ende, los poderes generales otorgados a la hija de Virzi y a su yerno, quienes residen en la provincia de Veraguas, señala la investigación.