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TEMA: Fiscalía Anticorrupción

PESQUISAS

Fiscalía pide prórroga para caso de Odebrecht ligado a una hidroeléctrica

Juan Manuel DíazHace 9 años“Dos Mares, ubicada en la provincia de Chiriquí, se convirtió en la primera obra de Odebrecht llevada a cabo para una empresa privada en Panamá”, se asegura en la página web de la constructora brasileña.

INVESTIGACIóN

Arresto en caso Odebrecht no fija plazo al proceso

Juan Manuel DíazHace 9 añosBarahona amplió su declaración indagatoria hasta las 11:00 p.m. del pasado jueves, tras lo cual se dispuso aplicarle la medida de retención domiciliaria.

José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción

Richard BonillaHace 9 años

El exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN ARRAIJÁN

Fiscal acusa al alcalde de Arraiján de menoscabar fondos

Olmedo RodríguezHace 9 años“En el delito de peculado, no solo se tutela la propiedad estatal, sino el adecuado y correcto funcionamiento de la administración pública materializada en las numerosas actividades que realizan los servidores públicos en ejercicio de la función pública”.

INVESTIGACIÓN

Fiscalía cita a exjefe de UAF en caso Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 9 añosFuentes judiciales informaron a este medio que a Barahona se le exigirá que explique cuál fue el papel de la UAF en la vigilancia de las transacciones hechas desde las cuentas que mantenía Constructora Internacional del Sur en Credicorp Bank y Multibank.

PROCESO

Fiscalía pide auditoría en proceso a Cumberbatch

Olmedo RodríguezHace 9 añosDe acuerdo con Chéry, quien precisamente fue asesor de Cumberbatch durante la campaña política de 2014, este supuestamente recibió 150 mil bolsas de comida del PAN para hacer política.

INVESTIGACIÓN

Bancos, en la mira del MP por caso Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 9 añosEn este proceso la fiscalía tomó declaración jurada a Eduardo Lucio Patrao, exempleado de Credicorp Bank, con relación a los movimiento bancarios bajo investigación.

MINISTERIO PÚBLICO

Evalúan otro acuerdo de pena en caso FIFA

Olmedo RodríguezHace 9 años

INVESTIGACIÓN

Moore regresó con los documentos de Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 9 añosLa fuente detalló que esta documentación solo alcanza valor probatorio si está en español y debidamente autenticada por la Fiscalía Federal Brasileña.

INVESTIGACIÓN

Arresto domiciliario para Gustavo García de Paredes

Olmedo RodríguezHace 9 años

LAS MÁS LEÍDAS

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