TEMA: Fiscalía Anticorrupción
PESQUISAS
Fiscalía pide prórroga para caso de Odebrecht ligado a una hidroeléctrica
Hace 9 años“Dos Mares, ubicada en la provincia de Chiriquí, se convirtió en la primera obra de Odebrecht llevada a cabo para una empresa privada en Panamá”, se asegura en la página web de la constructora brasileña.
INVESTIGACIóN
Arresto en caso Odebrecht no fija plazo al proceso
Hace 9 añosBarahona amplió su declaración indagatoria hasta las 11:00 p.m. del pasado jueves, tras lo cual se dispuso aplicarle la medida de retención domiciliaria.
José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción
Hace 9 añosEl exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN ARRAIJÁN
Fiscal acusa al alcalde de Arraiján de menoscabar fondos
Hace 9 años“En el delito de peculado, no solo se tutela la propiedad estatal, sino el adecuado y correcto funcionamiento de la administración pública materializada en las numerosas actividades que realizan los servidores públicos en ejercicio de la función pública”.
INVESTIGACIÓN
Fiscalía cita a exjefe de UAF en caso Odebrecht
Hace 9 añosFuentes judiciales informaron a este medio que a Barahona se le exigirá que explique cuál fue el papel de la UAF en la vigilancia de las transacciones hechas desde las cuentas que mantenía Constructora Internacional del Sur en Credicorp Bank y Multibank.
PROCESO
Fiscalía pide auditoría en proceso a Cumberbatch
Hace 9 añosDe acuerdo con Chéry, quien precisamente fue asesor de Cumberbatch durante la campaña política de 2014, este supuestamente recibió 150 mil bolsas de comida del PAN para hacer política.
INVESTIGACIÓN
Bancos, en la mira del MP por caso Odebrecht
Hace 9 añosEn este proceso la fiscalía tomó declaración jurada a Eduardo Lucio Patrao, exempleado de Credicorp Bank, con relación a los movimiento bancarios bajo investigación.
INVESTIGACIÓN
Moore regresó con los documentos de Odebrecht
Hace 9 añosLa fuente detalló que esta documentación solo alcanza valor probatorio si está en español y debidamente autenticada por la Fiscalía Federal Brasileña.