TEMA: investigación
Excliente de Mossack Fonseca es condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos
Hace 6 añosHarald Joachim von der Goltz, de 83 años, fue condenado este lunes 21 de septiembre a cuatro años de prisión por eludir más de $3 millones en impuestos.
LISTA DE NO CONFIABLES
Acciones de HSBC alcanzan mínimo en 25 años por presuntas actividades fraudulentas
Hace 6 añosLas acciones de HSBC se desplomaron el lunes a su mínimo nivel en 25 años por el temor a que China imponga sanciones al gigante bancario, y por acusaciones de no denunciar presuntas actividades fraudulentas.
Principal fiscal anticorrupción de Brasil deja su cargo por problema familiar
Hace 6 añosEl fiscal Deltan Dallagnol anunció que deja su cargo por problemas de salud de su hija, cuando la continuidad de la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil está amenazada.
Médicos luchan para ‘salvar la vida’ del opositor ruso Navalny tras un posible envenenamiento
Hace 6 añosLos médicos rusos hacían este jueves 20 de agosto todo lo posible para “salvar la vida” del líder opositor Alexéi Navalny, ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Siberia, víctima de un envenenamiento, según su entorno.
El primer ministro de Líbano anuncia la dimisión de su gobierno
Hace 6 añosEl primer ministro libanés, Hassan Diab, anunció este lunes 10 de agosto la dimisión de su gobierno, tras el “terremoto” provocado por la violenta explosión del puerto de Beirut.
INVESTIGACIÓN PENAL
Ricardo Chanis revela los secretos de la compra de Epasa
Hace 6 añosEl expresidente de Editora Panamá América, S. A. (Epasa) Ricardo Chanis ofreció al Ministerio Público en febrero pasado declaraciones sobre cómo Ricardo Martinelli y Henri Mizrachi compraron esta casa editorial en 2010.
JUSTICIA
Revuelo en Colombia por prisión de Álvaro Uribe
Hace 6 añosEn Colombia, su arresto domiciliario golpea sobre todo a su delfín, el presidente Iván Duque, cuando intenta levantar a un país en crisis por la pandemia.
TRÁFICO DE ARMAS
Rolando López irá a dos audiencias el próximo 28 de julio
Hace 6 añosEl próximo 28 de julio se desarrollará otro capítulo de la Operación Furia, pesquisa de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que investiga el supuesto tráfico de armas de fuego.
SECUESTRO
‘Es un abuso de poder’, afirma la exprocuradora Porcell
Hace 6 años“Mi hijo menor estaba en sus clases. Se querían llevar hasta el iPad donde mi hijo estaba estudiando”, contó la exprocuradora Kenia Porcell a los periodistas, después de que sus abogados consignaran una fianza de $145 mil para suspender el secuestro de sus muebles.
Caso Ayotzinapa