TEMA: Isabel De Saint Malo de Alvarado
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
‘Listos para visita del GAFI’
Hace 9 añosEn esta ronda de evaluación se revisarán los sistemas y mecanismos que se han implementado en Panamá para fortalecer los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Fiscalía volverá a indagar a Raúl de Saint Malo
Hace 9 añosAsí lo informó ayer la Procuraduría de la Nación en un comunicado, en el que se precisó que el empresario compareció voluntariamente a inicios de esta semana a rendir sus descargos.
POR EL PAGO DEL HELICóPTERO APREHENDIDO A LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES
Fiscalía Anticorrupción indaga a Raúl de Saint Malo García
Hace 9 años“La diligencia de indagatoria no ha concluido, por lo cual comparecerá en fechas próximas a la fiscalía para rendir una ampliación”, señala el boletín oficial.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Raúl de Saint Malo, vinculado a compra de helicóptero
Hace 9 años“La empresa recibió la licencia y ahora quieren monopolizar el servicio obligando a otras empresas a trabajar para ellos”, dijo en esa época Carlos Ernesto González de la Lastra, ex secretario general de la AMP.
REACCIÓN
El mensaje de Panamá y otros 10 países a Maduro: 'Fije fechas de elecciones, libere a presos políticos y garantice separación de poderes'
Hace 9 años"Reafirmamos que es urgente que las autoridades venezolanas adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social. Nos sumamos a la declaración formulada hoy por el secretario general de las Naciones Unidas urgiendo a "la adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano", añade el comunicado.
TRANSPARENCIA FISCAL