TEMA: Lava Jato
LAVA JATO
Superintendencia de Bancos de Panamá ordena la liquidación forzosa del FPB Bank, ligado a Odebrecht
Hace 9 añosFPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores brasileños les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, la mayor parte de su cuerpo directivo está integrado por personas de aparente origen brasileño.
CORRUPCIÓN
Investigarán a nueve ministros y 71 legisladores por corrupción en Brasil
Hace 9 añosDe acuerdo con el periódico, que afirma haber accedido con exclusividad a los expedientes bajo secreto de sumario que están en manos del juez Edson Fachin, un total de 108 personas serán indagadas por su supuesta participación en la red de sobornos que desvió más de 2 mil millones de dólares de la estatal Petrobras hacia la política.
CORRUPCIÓN
Estados Unidos acepta que Odebrecht pague multa de $2 mil 600 millones en caso de sobornos
Hace 9 añosEl juez de la corte de apelaciones Raymond Dearie, quien está presidiendo el caso, dijo que la cifra final se determinaría cuando la compañía sea sentenciada el 17 de abril.
SECUELAS DEL CASO LAVA JATO
Prisión preventiva para un gobernador por el caso Odebrecht en Perú
Hace 9 añosEl fallo se leyó durante una extensa audiencia de 12 horas el del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, al final del cual el gobernador Moreno quedó detenido por la policía.
ESCáNDALO DE CORRUPCIóN
Desempeño de deuda de Odebrecht muestra divergencias
Hace 9 añosLa divergencia muestra que los bonos de la misma empresa matriz tienen perspectivas muy diferentes. Aunque todos se negocian en niveles que reflejan grandes problemas, los inversores están apostando que la deuda de la división de energía respaldada por las plataformas de perforación es una apuesta más segura dado que la división de construcción -que ha perdido miles de millones de dólares en contratos desde que comenzó el escándalo en 2014- parece estar consumiendo mucho efectivo.
SUPUESTO LAVADO DE DINERO
Dos brasileños detenidos por la Lava Jato evalúan la delación premiada en Uruguay
Hace 9 añosVinícius Claret –alias Juca Bala– y Cláudio Fernando Barbosa, que fueron arrestados en marzo en Uruguay y permanecen en la cárcel central de Montevideo, deben afrontar un proceso por lavado de dinero y podrían ser extraditados si la justicia local acepta la solicitud brasileña.
SEGUIMIENTO
Se activan a favor de una comisión independiente
Hace 9 añosCastillo recordó que han transcurrido tres meses desde que se conoció que Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado $59 millones a funcionarios y personas naturales de Panamá, entre 2010 y 2014.
ESCÁNDALO DE SOBORNOS
Organizaciones recolectan unas 3 mil 300 firmas para pedir creación de comisión investigadora
Hace 9 añosEl proceso de recolección de firmas comenzó el pasado 13 de febrero.
OPERACIóN LAVA JATO
Brasil: fiscalía pide a partido devolver millones
Hace 9 añosPero es la primera acción de este tipo que los fiscales formulan contra un partido político. La suma reclamada al PP supera los 2 mil 300 millones de reales (unos 732 millones de dólares al cambio actual) y contempla los sobornos que el partido recibió o transfirió durante su actuación en el esquema, así como multas civiles y por daños morales colectivos.
EVASIóN FRAUDULENTA DE DIVISAS