TEMA: Lava Jato
INVESTIGACIóN GLOBAL-CONEXIóN LAVA JATO
‘Mossfon Trust creaba estructuras para la evasión de impuestos’
Hace 10 añosReveló, además, que en MF “sabían quiénes eran los beneficiarios finales de las cuentas de bancos de donde provenía el dinero, así como el verdadero destinatario de este”.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
‘Solo les faltaba contar con un banco’
Hace 10 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
INDAGATORIA
María Mercedes Riaño desvela los secretos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosEn la indagatoria efectuada el miércoles 15 de febrero pasado, Riaño le contó al Ministerio Público, por ejemplo, que el grupo está dividido en los siguientes departamentos: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad, además de las oficinas "que son agentes registrados y oficinas registradas". De estas últimas explicó que es donde tienen domicilio todas las sociedades que son creadas en cada una de esas jurisdicciones. Estas, dijo, se dedican a importar las sociedades a través de una licencia local fiduciaria en las Islas Vírgenes Británicas, Las Bahamas, Seychelles, Anguila, Samoa, Hong Kong, Nevada y Nueva Zelanda. Antes, explicó Riaño, también operaban en Niue.
ESCáNDALO DE SOBORNOS
Allanan oficinas de Odebrecht en Chile por caso OAS
Hace 10 añosEsta diligencia se suma a la realizada a comienzos de febrero, donde se incautaron los registros contables desde 2012 a 2015.
SOCIEDAD. PROTESTA POLÍTICA EN TIEMPOS DE FARSA
Lava Jato, Trump y un rayo encienden el Carnaval 2017
Hace 10 añosLa insolencia y rebeldía del Carnaval encuentra este año en los grandes casos de corrupción el combustible para encender la llama satírica, esa que el pueblo atiza en días de fiesta como estos.
ALERTA
Solicitan nueva asistencia por investigación Lava Jato
Hace 10 añosEn este caso se solicita directamente información sobre la fase 33 de Lava Jato, que está relacionada con la conformación de sociedades offshore a través de Mossack Fonseca que habrían sido usadas para ocultar coimas procedentes de la estatal brasileña Petrobras.
CASO LAVA JATO
Detienen a Jorge y Bruno Luz en Miami
Hace 10 añosDe acuerdo con la PF, ambos fueron detenidos por omitir información a las autoridades de migración estadounidenses. “Aún no hay previsión de una eventual extradición o expulsión a Brasil”, señaló la institución a los medios de comunicación.
LAVA JATO
Niegan fianza a Mossack y a Fonseca
Hace 10 añosEn el fallo, el tribunal también estimó que las pruebas aportadas en la investigación indican que los imputados pertenecen a una organización criminal dedicada al ocultamiento de valores y patrimonio producto de actividades ilícitas que guardan relación con procesos penales investigados en Brasil.
CASO LAVA JATO
Detienen a implicados del caso Lava Jato en Miami
Hace 10 añosLa Policía Federal brasileña además sustentó su detención por omitir información a las autoridades de migración estadounidenses.CASO LAVA JATO