María Mercedes Riaño está detenida provisionalmente mientras se le investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado a la operación Lava Jato.
Eliana Morales GilHace 9 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
María Mercedes Riaño desvela los secretos de Mossack Fonseca
Eliana Morales GilHace 9 añosEn la indagatoria efectuada el miércoles 15 de febrero pasado, Riaño le contó al Ministerio Público, por ejemplo, que el grupo está dividido en los siguientes departamentos: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad, además de las oficinas "que son agentes registrados y oficinas registradas". De estas últimas explicó que es donde tienen domicilio todas las sociedades que son creadas en cada una de esas jurisdicciones. Estas, dijo, se dedican a importar las sociedades a través de una licencia local fiduciaria en las Islas Vírgenes Británicas, Las Bahamas, Seychelles, Anguila, Samoa, Hong Kong, Nevada y Nueva Zelanda. Antes, explicó Riaño, también operaban en Niue.
Allanan oficinas de Odebrecht en Chile por caso OAS
Redacción de La PrensaHace 9 añosEsta diligencia se suma a la realizada a comienzos de febrero, donde se incautaron los registros contables desde 2012 a 2015.
Parodia alemana sobre Donald Trump, presidente de EU; Marine Le Pen, candidata a la presidencia de Francia; Geert Wilders, diputado de los Países Bajos; y Adolfo Hitler.
Eliana Morales GilHace 9 añosLa insolencia y rebeldía del Carnaval encuentra este año en los grandes casos de corrupción el combustible para encender la llama satírica, esa que el pueblo atiza en días de fiesta como estos.
Solicitan nueva asistencia por investigación Lava Jato
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn este caso se solicita directamente información sobre la fase 33 de Lava Jato, que está relacionada con la conformación de sociedades offshore a través de Mossack Fonseca que habrían sido usadas para ocultar coimas procedentes de la estatal brasileña Petrobras.
AFP | WASHINGTON, EU.Hace 9 añosLa Policía Federal brasileña además sustentó su detención por omitir información a las autoridades de migración estadounidenses.
AFP/REUTERS | LIMA, PERÚ.Hace 9 añosEl Partido Nacionalista sostuvo el pasado jueves que los aportes y gastos efectuados por la agrupación durante el proceso electoral de 2011, “fueron sometidos a una auditoría por la ONPE, sin que se haya impuesto sanción administrativa alguna, pues en lo fundamental, cumplimos con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos”.
El caso Lava Jato involucra a la clase política del país suramericano. Entre ellos, están senadores del partido PMDB, del presidente Michel Temer.
AFP | WASHINGTON, EUHace 9 añosDe acuerdo con la PF, ambos fueron detenidos por omitir información a las autoridades de migración estadounidenses. “Aún no hay previsión de una eventual extradición o expulsión a Brasil”, señaló la institución a los medios de comunicación.
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn el fallo, el tribunal también estimó que las pruebas aportadas en la investigación indican que los imputados pertenecen a una organización criminal dedicada al ocultamiento de valores y patrimonio producto de actividades ilícitas que guardan relación con procesos penales investigados en Brasil.
Niegan fianza de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack
Manuel Vega LooHace 9 añosA Fonseca Mora y Mossack, quienes se encuentran detenidos en las instalaciones de la Policía Nacional en Ancón, se les sigue una investigación por la "supuesta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales".
