TEMA: Luis Enrique Martinelli Linares
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Otro revés para los hermanos Martinelli
Hace 9 añosEl Juzgado Especial adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal, a cargo de los casos de blanqueo de capitales, les rechazó un incidente de controversia y un incidente de nulidad, que pretendían dejar sin efecto la investigación que les adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción, la cual les formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales tras supuestamente recibir coimas de Odebrecht a través de cuentas en Suiza.
PROCESO
Dan fianza de $50 mil a Federico Suárez
Hace 9 añosAdemás, que no consta en la investigación que la fiscalía haya ordenado la detención de Suárez, quien ha comparecido voluntariamente al proceso.
CORRUPCIÓN
Autoridades de Andorra llegan a Panamá para cooperar en investigación de Odebrecht
Hace 9 añosAdemás, este viernes 30 de junio se reunirán con los fiscales Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada, que adelantan procesos relacionados con Odebrecht.
INVESTIGACIONES EN PANAMá
Odebrecht depositó millones a firma Rosas & Rosas
Hace 9 añosSe trata de 10 pagos que fueron a dar a las cuentas de la firma de abogados y que ejecutivos de la empresa brasileña no pueden explicar en razón del supuesto pago de planillas especiales, como alegó el administrador de la firma de abogados local.
CASO SOBORNOS DE ODEBRECHT
Los recursos de los Martinelli Linares
Hace 9 añosFue el 17 de enero pasado cuando la fiscalía imputó a los hermanos Martinelli Linares por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Una semana después, el 24 de enero, la fiscalía ordenó su conducción para que rindieran declaración indagatoria y el 17 de febrero solicitó a Interpol una alerta roja, a fin de que fueran capturados y llevados a rendir descargos.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Los Martinelli Linares interponen unos 20 recursos
Hace 9 añosLos recursos buscan la anulación del proceso, desconocer la competencia de la Fiscalía Especial Anticorrupción para dictar la orden de detención preventiva de los imputados, y la liberación de bienes aprehendidos dentro del proceso judicial.
INVESTIGACIONES POR BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado tramita 14 recursos relacionados con Odebrecht
Hace 9 añosSolo la semana pasada, el juzgado corrió traslado –pidió opinión– a la fiscalía sobre cinco incidentes de controversia, cinco de nulidad y tres de previo y especial pronunciamiento relacionados con decisiones asumidas por el propio despacho de instrucción, y sobre un incidente de acumulación de expedientes.
AUDIENCIA
Sala Penal admite competencia de fiscal en el caso Odebrecht-Suiza
Hace 9 años“La competencia ya no es el tema a debatir. Ya se estableció que soy competente para declarar la medida”, declaró la propia fiscal Sterling, quien agregó que la decisión aporta “tranquilidad” al proceso.
PROCESO SEGUIDO A LOS HERMANOS MARTINELLI LINARES
‘Habeas corpus’ en caso de sobornos pasa al pleno
Hace 9 añosCon esta decisión, la sala negó un recurso de apelación presentado por Camacho González que pretendía que se revocara la orden de detención preventiva dictada por la fiscal contra los hermanos Martinelli como parte del proceso.
AUDIENCIA DE APELACIóN EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA