TEMA: Luis Enrique Martinelli Linares
ASISTENCIA JUDICIAL A BVI
Fiscalía rastrea compra de helicóptero
Hace 9 añosBhakta figuró como socio de la empresa Corporación de Energía del Istmo, Ltd., sociedad en la que también tenía participación accionaria el expresidente Martinelli.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Al descubierto, los 4 cheques
Hace 9 añosHasta ahora la fiscalía ha ubicado el origen de las cuentas y los representantes de las sociedades que emitieron, al menos, tres de los cuatro cheques de gerencia que presentó el exmandatario.
LA CONFESIÓN DE EVELYN VARGAS
Los años dorados de los Martinelli
Hace 9 añosFue un quinquenio dorado: poder, riqueza y contactos al más alto nivel. Un día se compraban una propiedad en una isla artificial frente a la bahía de Panamá y a la semana siguiente adquirían un yate. Una vida de lujo desmedido, de millones de dólares y trámites fáciles.
INTERROGATORIO A EVELYN VARGAS
El gobierno: donde se unen los contactos
Hace 9 añosPor cierto, el exministro Suárez formó parte de la directiva de Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A., donde –a juzgar por lo que declaró Evelyn Vargas– ambos debieron haberse conocido, para luego toparse con Suárez de ministro y él –qué coincidencia– de subcontratista.
PRESUNTO BLANQUEO DE DINERO EN SUIZA
Abogada desmiente a los Martinelli
Hace 9 añosLos hermanos Martinelli, según las autoridades suizas, recibieron fondos millonarios –presuntos sobornos–“a través de compañías controladas por Odebrecht”.
UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI
Contratistas, red de negocios
Hace 9 añosEl exgobernante dio un paso más adelante cuando esparció socios y empleados de sus empresas por todo el gobierno, facilitando una red de contactos que sirvió a sus propósitos y apetitos.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Corte detiene diligencias
Hace 9 añosEn un fallo del 27 de abril de 2017, bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, la Corte admitió el amparo presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González para que se deje sin efecto la orden del 21 de febrero de 2017, por la cual la fiscalía dispuso girar oficios a los bancos del país, con el propósito de que se le remita información correspondiente a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
INVESTIGACIóN POR POSIBLE BLANQUEO