TEMA: Luis Enrique Martinelli Linares
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Fiscalía rastrea helicóptero del hijo de Martinelli
Hace 9 añosLa fiscalía pidió la asistencia judicial a las autoridades de Guatemala, con la finalidad de determinar la existencia del helicóptero y aprehenderlo.
PROVIDENCIA DE DETENCIÓN PARA HERMANOS MARTINELLI LINARES
Fiscal: delito imputado es grave
Hace 10 añosEl 23 de enero pasado, la fiscalía formuló cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y a otras 15 personas.
SOBORNOS PAGADOS POR ODEBRECHT
Las 80 preguntas de Suiza
Hace 10 añosLa fiscalía también investiga por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos suizos a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, pero estos no han podido ser indagados dado que su paradero es desconocido.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Caso Odebrecht, bajo reserva
Hace 10 añosEl documento también informa que en las investigaciones que se adelantan en el caso Odebrecht, la Fiscalía Especial Anticorrupción está abierta a escuchar cualquier información que puedan ofrecer personas imputadas o testigos, y que estén dispuestas a “señalar la ruta ilegal del dinero, en la que se usaron sociedades y cuentas panameñas hacia países europeos, entre ellos Suiza”.
DINEROS PAGADOS A TRAVéS DE BANCOS SUIZOS
En una semana se levanta la reserva del expediente de los sobornos de Odebrecht
Hace 10 añosPor esta razón, el Ministerio Público solicitó a cualquier involucrado en este caso brindar colaboración que permita establecer "la ruta ilegal de dinero en la que se usaron sociedad y cuentas panameñas hacia países europeos entre ellos Suiza", informó la entidad en un boletín emitido este viernes 17 de marzo.
AHORA TIENE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAíS
Fiscal anticorrupción revoca la detención preventiva de la abogada de los Martinelli Linares
Hace 10 años