Olmedo RodríguezHace 9 añosEl 23 de enero pasado, la fiscalía formuló cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y a otras 15 personas.
Según las autoridades suizas, Evelyn Vargas (Izq.) gestionó sociedades que fueron utilizadas por Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares para depositar millones de dólares
Olmedo RodríguezHace 9 añosLa fiscalía también investiga por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos suizos a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, pero estos no han podido ser indagados dado que su paradero es desconocido.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEl documento también informa que en las investigaciones que se adelantan en el caso Odebrecht, la Fiscalía Especial Anticorrupción está abierta a escuchar cualquier información que puedan ofrecer personas imputadas o testigos, y que estén dispuestas a “señalar la ruta ilegal del dinero, en la que se usaron sociedades y cuentas panameñas hacia países europeos, entre ellos Suiza”.
Parte del arreglo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht tendrá que pagar 2 mil 600 millones de dólares, unos 2 mil millones de dólares menos que la multa apropiada para ese c
Angel López GuíaHace 9 añosPor esta razón, el Ministerio Público solicitó a cualquier involucrado en este caso brindar colaboración que permita establecer "la ruta ilegal de dinero en la que se usaron sociedad y cuentas panameñas hacia países europeos entre ellos Suiza", informó la entidad en un boletín emitido este viernes 17 de marzo.
Fiscal anticorrupción revoca la detención preventiva de la abogada de los Martinelli Linares
El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, presentó la querella el pasado 20 de febrero en el edificio Avesa, sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEn la acción legal, Bethancourt pide a la fiscalía que “se valoren las exigencias cautelares inherentes a cada imputado y se apliquen las medidas cautelares personales que correspondan, a efecto de garantizar la comparecencia de los imputados (...)”.
Olmedo RodríguezHace 9 añosLa Fiscalía Especial Anticorrupción realiza las primeras revisiones de los equipos informáticos y celulares decomisados en los allanamientos efectuados el pasado 23 de febrero en Importadora Ricamar, oficinas administrativas de los Súper 99, Promotora y Desarrollo Los Andes y en la residencia de la abogada Evelyn Vargas Reynaga.
