TEMA: Luis Enrique Martinelli Linares
Critican declaración notarial de los Martinelli Linares
Hace 10 añosEn la declaración aseguran, entre otras cosas, que su padre Ricardo Martinelli Berrocal les cedió“privadamente” todos los derechos sobre el 75% de las acciones emitidas por la mencionada compañía, operación que señalan fue consultada con su abogada Evelyn Vargas.
ENVíAN DECLARACIóN NOTARIADA
Hermanos Martinelli Linares, en Miami y se desvinculan de operación de promotora
Hace 10 añosEn el documento que tiene la firma de los dos hermanos, se asegura que su padre Ricardo Martinelli Berrocal les cedió "privadamente" todos los derechos sobre el 75% de las acciones emitidas por la mencionada compañía, operación que aseguran, fue consultada legalmente por Evelyn Vargas, [investigada por este caso] quien fungía como su asesora legal. Agregan que las operaciones de la empresa no guardan relación con sus actividades comerciales, ni con sus operaciones bancarias.
OPERACIÓN LAVA JATO
Banco vinculado a Odebrecht recibe fondos de Active Capital
Hace 10 añosUno de ellos de arrendamiento –por un período de tres años– de un local en el centro comercial The Village, en Coronado, por casi 40 mil dólares, para la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Incluso, logró un contrato con el Estado para darle mantenimiento a las áreas comunes de locales en ese mismo centro comercial en Coronado.
CASO ODEBRECHT
Interpol avala alerta para hijos de expresidente Martinelli
Hace 10 años“Interpol emite esta información a la comunidad internacional [afiliada], que son 190 países [y] de ahí estos activan el personal para la ubicación de estas personas y, de ser así, coordinan con el país que lo está solicitando, en este caso nosotros”, explicó.
INVESTIGACIÓN EN PANAMÁ Y SUIZA
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, con alerta roja
Hace 10 añosLa investigación se inició luego de que las autoridades suizas solicitaran una asistencia judicial para una investigación llevada por el Ministerio Público de ese país que involucraba, entre otros, a los hermanos Martinelli Linares y a Vargas Reynaga.
Fiscalía remite solicitud de alerta roja contra Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares
Hace 10 añosEl pasado 24 de enero, la Fiscalía Especial Anticorrupción giró órdenes de conducción contra 17 personas en la investigación por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero relacionadas con la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
SOBORNOS PAGADOS POR ODEBRECHT
Mario Martinelli se desvincula de sus sobrinos
Hace 10 añosLos fiscales federales de Suiza acusaron formalmente a los dos hijos del exgobernante por sobornos de funcionarios extranjeros y blanqueo de capitales, motivo por el que les congelaron $22 millones en cuentas bancarias.
PAGO DE SOBORNOS
Fiscal: se intentó dar apariencia lícita a sobornos
Hace 10 años“De la comisión de este delito precedente se obtuvo beneficios patrimoniales diversos para personas naturales y jurídicas, entre las cuales resaltan Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares”, destaca la fiscal en la providencia.
DECISIÓN
Cancelan visa de Estados Unidos a Marta Linares de Martinelli y a sus hijos, Ricardo y Luis Enrique
Hace 10 añosEste medio intentó contactar sin éxito a la ex primera dama.
FISCALíA ESPECIAL ANTICORRUPCIóN