TEMA: Luis Enrique Martinelli Linares
CORTE SUPREMA
Magistrado Luis Ramón Fábrega deberá resolver 'habeas corpus' a favor de familiares de Martinelli y exfuncionarios
Hace 10 añosLa misma acción fue presentada a favor de Evelyn Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla, esta última indagada y detenida desde el pasado martes 24 de marzo.
ODEBRECHT SUIZA
Ministerio Público gira 17 conducciones por sobornos
Hace 10 añosIgualmente, la fiscal requiere la presencia de Evelyn Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez. Esta última fue conducida anoche a la fiscalía y, tras ser indagada, quedó aprehendida.
Grupo de abogados de la familia Martinelli acude al Ministerio Público
Hace 10 añosLos abogados de los hermanos Martinelli Linares, hijos del exmandatario Ricardo Martinelli, se presentaron la tarde de este martes 24 de enero al edificio Avesa, donde están las sedes de las fiscalías anticorrupción.
Cristóbal Arboleda y Carlos Carrillo -defensores de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, respectivamente- se quejaron porque -según ellos- no se les permitió tener acceso al expediente. José Nelson Brandao, abogado de Mario Martinelli, llegó al edificio Avesa para solicitarle a los funcionarios del Ministerio Público que le dieran una fecha para que el hermano del expresidente Martinelli acudiera a la fiscalía.
Luego que el lunes 23 de enero, Tania Sterling, fiscal especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), girara la orden para investigar la presunta comisión de delitos contra el orden económico.
ORDEN DE UBICACIóN Y CONDUCCIóN
DIJ busca a familiares de Ricardo Martinelli, exfuncionarios y empresarios por sobornos de Odebrecht
Hace 10 añosIgualmente, se requiere la presencia de Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez.
POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES
Ministerio Público formula cargos a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht
Hace 10 añosPorcell no proporcionó los nombres, aunque dijo que espera que los citados se presenten a las fiscalías anticorrupción "en las próximas horas".
CASO ODEBRECHT
La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht
Hace 10 añosEn este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.
CASO ODEBRECHT
Suiza halla cuentas en bancos panameños
Hace 10 añosAl respecto, los bancos panameños dijeron: “Multibank ha estado colaborando activamente con las autoridades en las investigaciones que están llevando a cabo y, por tanto, con base en la legislación vigente no podemos brindar detalles hasta que dichas investigaciones concluyan”.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Exigen explicación a Kenia Porcell
Hace 10 añosSuiza explicó en una carta rogatoria dirigida a la procuradora —fechada el 24 de febrero de 2016— de los 22 millones dólares incautados y que en caso de que Panamá reclame el dinero, “tendría que solicitar su incautación mediante una solicitud de asistencia judicial dirigida a Suiza”.
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO