TEMA: Luis Enrique Martinelli Linares


Grupo de abogados de la familia Martinelli acude al Ministerio Público

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Richard Bonilla / LA PRENSA/Richard Bonilla | Hace 9 años

Los abogados de los hermanos Martinelli Linares, hijos del exmandatario Ricardo Martinelli, se presentaron la tarde de este martes 24 de enero al edificio Avesa, donde están las sedes de las fiscalías anticorrupción.

Cristóbal Arboleda y Carlos Carrillo -defensores de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, respectivamente- se quejaron porque -según ellos- no se les permitió tener acceso al expediente. José Nelson Brandao, abogado de Mario Martinelli, llegó al edificio Avesa para solicitarle a los funcionarios del Ministerio Público que le dieran una fecha para que el hermano del expresidente Martinelli acudiera a la fiscalía. 

Luego que el lunes 23 de enero, Tania Sterling, fiscal especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), girara la orden para investigar la presunta comisión de delitos contra el orden económico.

DIJ busca a familiares de Ricardo Martinelli, exfuncionarios y empresarios por sobornos de Odebrecht
Ricardo Martinelli Linares, Ricardo Martinelli Berrocal y Luis Enrique Martinelli Linares.
ORDEN DE UBICACIóN Y CONDUCCIóN

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Redacción de La PrensaHace 9 añosIgualmente, se requiere la presencia de Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez.
Ministerio Público formula cargos  a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht
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POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES

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Redacción de La PrensaHace 9 añosPorcell no proporcionó los nombres, aunque dijo que espera que los citados se presenten a las fiscalías anticorrupción "en las próximas horas".
Suiza halla cuentas en bancos panameños
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CASO ODEBRECHT

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Redacción de La PrensaHace 9 añosAl respecto, los bancos panameños dijeron: “Multibank ha estado colaborando activamente con las autoridades en las investigaciones que están llevando a cabo y, por tanto, con base en la legislación vigente no podemos brindar detalles hasta que dichas investigaciones concluyan”.
Exigen explicación a Kenia Porcell
Kenia Porcell.
CASO ODEBRECHT-SUIZA

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Aminta BustamanteHace 9 añosSuiza explicó en una carta rogatoria dirigida a la procuradora —fechada el 24 de febrero de 2016— de los 22 millones dólares incautados y que en caso de que Panamá reclame el dinero, “tendría que solicitar su incautación mediante una solicitud de asistencia judicial dirigida a Suiza”.
La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht
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CASO ODEBRECHT

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Redacción de La PrensaHace 9 añosEn este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.
Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron millones de Odebrecht
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INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO

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Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosSegún las explicaciones ofrecidas por los Martinelli a los bancos suizos -acerca de la justificación económica de depósitos millonarios recibidos mientras su padre era presidente de Panamá-, los fiscales concluyeron que las mismas, además de contradictorias, “resultaron ser poco creíbles”.
Suiza congela cuentas a hermanos Martinelli
Ricardo Martinelli Linares, Ricardo Martinelli Berrocal y Luis Enrique Martinelli Linares.
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Rolando Rodríguez B.Hace 9 años


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Parte del arreglo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, Odebrecht tendrá que pagar 2 mil 600 millones de dólares, unos 2 mil millones de dólares menos que la multa aprop
OPERACIÓN LAVA JATO

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Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosEsta fiscalía entró en escenario cuando Brasil solicitó cooperación para dar con las cuentas en bancos de ese país, a donde fueron a recalar decenas de millones de dólares en coimas. De hecho, Suiza congeló unos 100 millones de dólares en estas cuentas que serán abonados a la multa que debe pagar Odebrecht a esa nación –de unos 200 millones de dólares– para zanjar los procesos penales contra el grupo sudamericano.
La mitad de las coimas fueron para dos sociedades creadas en Belice y redomiciliadas en Panamá
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SOBORNOS PAGADOS

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Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosEl bufete aclaró que desconocía los señalamientos del delator Soares, pero reveló que “estas sociedades fueron solicitadas por un cliente institucional, en este caso, por la Banca Privada de Andorra, Casa Matriz, en Andorra, quien a su vez se la suministró a sus clientes, quienes son los responsables de los actos que haga la sociedad”.

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