TEMA: Luis Enrique Martinelli Linares
OPERACIÓN LAVA JATO
Suiza y las coimas de Odebrecht
Hace 10 añosEsta fiscalía entró en escenario cuando Brasil solicitó cooperación para dar con las cuentas en bancos de ese país, a donde fueron a recalar decenas de millones de dólares en coimas. De hecho, Suiza congeló unos 100 millones de dólares en estas cuentas que serán abonados a la multa que debe pagar Odebrecht a esa nación –de unos 200 millones de dólares– para zanjar los procesos penales contra el grupo sudamericano.
SOBORNOS PAGADOS
La mitad de las coimas fueron para dos sociedades creadas en Belice y redomiciliadas en Panamá
Hace 10 añosEl bufete aclaró que desconocía los señalamientos del delator Soares, pero reveló que “estas sociedades fueron solicitadas por un cliente institucional, en este caso, por la Banca Privada de Andorra, Casa Matriz, en Andorra, quien a su vez se la suministró a sus clientes, quienes son los responsables de los actos que haga la sociedad”.
PANAMÁ EN LA MIRA
Lava Jato se investiga en Estados Unidos
Hace 10 añosSe trata –según documentos divulgados ayer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos– de sobornos pagados a cambio de la adjudicación de más de 100 proyectos en 12 países en 2 continentes, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
MINISTERIO PúBLICO
Prórroga en caso de hidroeléctricas ligadas a expresidente Martinelli y sus hijos
Hace 10 añosLas autoridades del Ministerio Público abrieron este expediente en septiembre de 2015 bajo la modalidad de tipo penal, debido al movimiento de dinero relacionado con la construcción de las hidroeléctricas San Bartolo y Las Cruces, que se desarrollaron en la provincia de Veraguas.
ASISTENCIA JUDICIAL
Alma Cortés: Suiza no preocupa
Hace 10 añosEn cuanto a los dos hijos de Martinelli, la Fiscalía Segunda Anticorrupción fue comisionada por la Procuraduría General de la Nación para captar toda la información requerida sobre ellos dos por las autoridades judiciales de Suiza.
OPERACIóN LAVA JATO
Fiscal viajó a Suiza por caso Odebrecht
Hace 10 añosUna fuente ligada a la investigación reveló que la fiscal viajó a Suiza durante el pasado mes de abril, tras ser designada por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para atender el pedido de las autoridades judiciales de este país.
OPERACIÓN LAVA JATO
Suiza investiga nexos de expresidente Martinelli con Odebrecht
Hace 10 añosNo obstante, lo referente a los hijos del exmandatario será procesado por el Ministerio Público (MP).
INVESTIGACIóN RELACIONADA A ODEBRECHT
Suiza solicita información sobre Ricardo Martinelli y sus hijos
Hace 10 años