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TEMA: MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
MEF NOMBRA INTENDENTE DE SECTORES NO FINANCIEROS
Un guardián contra el lavado
Hace 11 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Francisco Bustamante como intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES
Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en plan antilavado
Hace 11 añosEl grupo culminó el pasado viernes su segunda reunión anual, que fue celebrada en Australia. En el comunicado, se destaca la aprobación de la ley antilavado, los cambios al Código Penal y la mejora del marco de cooperación internacional.
PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL
Frank De Lima amplía indagatoria por caso de las bolsas de granos con sobrecostos
Hace 11 años
FINANZAS PúBLICAS
De La Guardia: ‘Preocupa nivel de recaudaciones fiscales’
Hace 11 añosEl ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, reconoció ayer que “estamos preocupados por las recaudaciones” de ingresos del Estado.
COMPRA DE BOLSAS DE GRANOS
Frank De Lima finaliza ampliación de indagatoria por caso del PAN
Hace 11 añosPasadas las 4:30 p.m. el exministro de Economía y Finan zas Frank De Lima terminó su ampliación de la indagatoria en la Fiscalía Primera Anticorrupción. Posteriormente regresó a la sede de la Dirección de Investigación Policial, en el sector de Ancón.
Inversión extranjera en Panamá crece 32.2% en el primer trimestre de 2015: MEF
Hace 11 añosDurante este periodo se invirtieron en el país mil 705.8 millones de dólares, el precisa el MEF en un comunicado citando cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.
SE INFORMARá A LA FISCAL SOBRE EL DEPóSITO DE LOS FONDOS
MEF informa que Virzi devolvió $5 millones al Tesoro Nacional
Hace 11 añosVirzi depositó a la Cuenta Única del Tesoro Nacional la cantidad citada, sin embargo no se específico el día que lo hizo.
FISCALíA CUARTA ANTICORRUPCIóN
Culmina careo entre Luis Cucalón y Cristóbal Salerno por caso Cobranzas del Istmo
Hace 11 añosEl careo fue ordenado para precisar por qué Salerno giró cheques por hasta $5.8 millones a Cucalón. El primero declaró que los pagos los reclamaba Cucalón para agilizar el pago de comisiones a Cobranzas. La defensa de Cucalón, en cambio, dice que esos cheques son el pago por una antigua deuda.
LAVADO DE CAPITALES
15 regulaciones para ley antilavado
Hace 11 añosEl Gobierno trabaja en 15 reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
FISCALÍA TERCERA ANTICORRUPCIÓN