TEMA: Ministerio Público
FISCALÍA SEXTA ANTICORRUPCIÓN
Formulan cargos a tres familiares de Eduardo Jaén, exjefe de la AIG
Hace 10 añosLa esposa e hijos de Jaén fueron imputados en el proceso, debido a que la fiscalía sospecha que en cuentas bancarias de su propiedad fue depositado dinero del presunto soborno que se habría pagado por el contrato de $14.5 millones.
PIDEN A REGISTRO PúBLICO DATO DE EMPRESAS
Fiscalía de Drogas comienza primeras diligencias
Hace 10 añosEn este aspecto, una fuente detalló que se busca ubicar la conducta exacta de las personas presuntamente vinculadas con delitos tipificados en el Código Penal panameño.
FISCALíA PRIMERA ANTICORRUPCIóN
Piden llamar a juicio a Burillo
Hace 10 añosAdemás de Burillo, la fiscal Tania Sterling solicitó abrir causa criminal a los exfuncionarios de Ampyme: David Rivera, exdirector Administrativo; Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial; y Carlos Aguilar, exjefe de Compras.
AEROPUERTO
Ministerio Público investiga posibles ilícitos en contratos otorgados en Tocumen, S.A.
Hace 10 añosMientras tanto, la fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, adelanta otro proceso relacionado con una denuncia anónima, en la que se menciona “un posible manejo inadecuado y recurrente en los contratos que asignó la terminal aérea”.
JUSTICIA
Guillermo Ferrufino, llamado a juicio
Hace 10 añosEn este caso también fue llamado a juicio Tomás Rugliancich, propietario de Security Safe Cajas Fuertes, S.A., una de las dos empresas que, según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción, habría dado a Ferrufino la suma de 50 mil dólares para la compra del automóvil (del año 2013).
INVESTIGACIÓN GLOBAL
ICIJ hará pública información de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLos datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.
COMPRA DE UN VEHíCULO TOYOTA LAND CRUISER
Exministro Guillermo Ferrufino, a audiencia preliminar este miércoles
Hace 10 años
INVESTIGACIÓN GLOBLAL