TEMA: Ministerio Público
Formulan cargos a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht
Hace 10 añosEl Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los $59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora brasileña Odebrecht.
ORDEN DE UBICACIóN Y CONDUCCIóN
DIJ busca a familiares de Ricardo Martinelli, exfuncionarios y empresarios por sobornos de Odebrecht
Hace 10 añosIgualmente, se requiere la presencia de Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez.
POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES
Ministerio Público formula cargos a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht
Hace 10 añosPorcell no proporcionó los nombres, aunque dijo que espera que los citados se presenten a las fiscalías anticorrupción "en las próximas horas".
ESCÁNDALO
El vínculo de los hermanos Martinelli Linares, su abogada y Riccardo Francolini
Hace 10 añosPromotora y Desarrollo Los Andes, según la versión de los hermanos, habría firmado con una de las sociedades de las cuales son beneficiarios (Baxley Assets Inc.) un contrato de 5.25 millones de dólares, “producto de la venta de locales comerciales”.
CASO ODEBRECHT
La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht
Hace 10 añosEn este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.
ACUERDOS DE PENA PARA EL SISTEMA INQUISITIVO
Lo malo y lo bueno del 245
Hace 10 años“La reforma es necesaria (...) los acuerdos de pena no limitan el resarcimiento al Estado en el caso de que sean delitos relacionados contra la administración pública”, destacó la funcionaria del MP.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Exigen explicación a Kenia Porcell
Hace 10 añosSuiza explicó en una carta rogatoria dirigida a la procuradora —fechada el 24 de febrero de 2016— de los 22 millones dólares incautados y que en caso de que Panamá reclame el dinero, “tendría que solicitar su incautación mediante una solicitud de asistencia judicial dirigida a Suiza”.
VENEZOLANA TENÍA UNA ALERTA ROJA
Detienen a supuesta líder de red de trata de personas que operaba en Panamá
Hace 10 añosLas autoridades panameñas han identificado a la venezolana como la presunta líder del grupo autodenominado Los Chamos y por quien se había emitido una alerta roja, fechada el 26 de octubre de 2016.
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO