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TEMA: Ministerio Público

CASO PAN

Fijan audiencia por bolsas de comida

Formulan cargos a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht

El Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los $59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora brasileña Odebrecht.

ORDEN DE UBICACIóN Y CONDUCCIóN

DIJ busca a familiares de Ricardo Martinelli, exfuncionarios y empresarios por sobornos de Odebrecht

Redacción de La PrensaHace 10 añosIgualmente, se requiere la presencia de Evelyn Ivett Vargas Reynaga, Ana Isabel Suárez Cedeño y Nitzela Bonilla Pérez.

POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES

Ministerio Público formula cargos a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht

Redacción de La PrensaHace 10 añosPorcell no proporcionó los nombres, aunque dijo que espera que los citados se presenten a las fiscalías anticorrupción "en las próximas horas".

ACUERDOS DE PENA PARA EL SISTEMA INQUISITIVO

Lo malo y lo bueno del 245

Olmedo RodríguezHace 10 años“La reforma es necesaria (...) los acuerdos de pena no limitan el resarcimiento al Estado en el caso de que sean delitos relacionados contra la administración pública”, destacó la funcionaria del MP.

ESCÁNDALO

El vínculo de los hermanos Martinelli Linares, su abogada y Riccardo Francolini

Redacción de La PrensaHace 10 añosPromotora y Desarrollo Los Andes, según la versión de los hermanos, habría firmado con una de las sociedades de las cuales son beneficiarios (Baxley Assets Inc.) un contrato de 5.25 millones de dólares, “producto de la venta de locales comerciales”.

CASO ODEBRECHT

La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht

Redacción de La PrensaHace 10 añosEn este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.

CASO ODEBRECHT-SUIZA

Exigen explicación a Kenia Porcell

Aminta BustamanteHace 10 añosSuiza explicó en una carta rogatoria dirigida a la procuradora —fechada el 24 de febrero de 2016— de los 22 millones dólares incautados y que en caso de que Panamá reclame el dinero, “tendría que solicitar su incautación mediante una solicitud de asistencia judicial dirigida a Suiza”.

VENEZOLANA TENÍA UNA ALERTA ROJA

Detienen a supuesta líder de red de trata de personas que operaba en Panamá

Getzalette ReyesHace 10 añosLas autoridades panameñas han identificado a la venezolana como la presunta líder del grupo autodenominado Los Chamos y por quien se había emitido una alerta roja, fechada el 26 de octubre de 2016.

INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO

Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron millones de Odebrecht

Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosSegún las explicaciones ofrecidas por los Martinelli a los bancos suizos -acerca de la justificación económica de depósitos millonarios recibidos mientras su padre era presidente de Panamá-, los fiscales concluyeron que las mismas, además de contradictorias, “resultaron ser poco creíbles”.

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