TEMA: Ministerio Público
INVESTIGACIóN A MOSSACK FONSECA
Ministerio Público: Registros bancarios respaldan cargos de blanqueo de capitales
Hace 10 añosSegún el fiscal, luego de las publicaciones hechas por este medio en enero de 2016, el MP inicia una investigación en Panamá que conduce hacia el FPB Bank Panamá, en donde entra dinero a cuentas de una de las personas involucradas en el proceso en Panamá, luego estos fondos se estratifican a cuentas tanto de de esa persona como de otras y luego los fondos son integrados a otra cuenta bancaria vinculada a Mossack Fonseca, cuyos beneficiarios finales son algunos de los detenidos.
INVESTIGACIONES EN EL CASO ODEBRECHT
Porcell, de acuerdo con comisión independiente
Hace 10 añosAl respecto, dijo que cualquier iniciativa que contribuya a la tranquilidad y paz de la ciudadanía es bienvenida.
LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZÓ AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
Fiscalía tras la pista de más pruebas en caso Lava Jato
Hace 10 añosEn la vivienda estaban dos de los hijos del abogado investigado: Gabriel y Raquel Fonseca, quienes una hora y media después de haber iniciado la inspección hablaron con los periodistas que desde la calle cubrían la noticia.
PROYECTO 245 IRá A TERCER DEBATE
Penas por corrupción no se podrán reemplazar
Hace 10 añosLas personas condenadas por corrupción de servidores públicos, estafa agravada y delitos financieros no podrán beneficiarse de la sustitución de hasta el 30% de la pena impuesta por trabajo comunitario, arresto domiciliario, días multa, entre otros.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Bocas del Toro: van 17 allanamientos en Isla Bastimentos tras muerte de estadounidense
Hace 10 añosFue encontrada muerta el pasado domingo 5 de febrero –a eso de las 2:45 p.m.– lo que ha generado consternación en la comunidad.
Tercer debate del proyecto de ley 245 seguirá el lunes 13 de febrero
Hace 10 añosTras la aprobación en segundo debate, De León dijo que "nos hemos dado el tiempo necesario" en la Asamblea para discutir el proyecto 245.
ALLANAMIENTOS
Casi 150 pandillas permanecen activas en el país
Hace 10 añosEl Código Penal establece que las personas involucradas en pandillerismo serán sancionadas con penas de cuatro a seis años de prisión.
INVESTIGACIóN