- Secciones
- Portada
- Locales
- Sociedad
- Judiciales
- Política
- Mundo
- Deportes
- Ellas
- BBC News
- Status K
- Vivir+
- Unidad Investigativa
- Opinión
- Blogs
- Fotografía
- Videos
- Fe de Erratas
- Tecnología
- Historias
Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo
TEMA: Mossack Fonseca
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Mossack Fonseca y su vínculo con ‘Lava Jato’
Hace 10 añosEl procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).
PROCEDIMIENTO
‘Debida diligencia’, a la carta
Hace 10 años“Hay jurisdicciones con las que trabajamos que son mucho más férreas en cuanto a los requisitos de la debida diligencia, como sería el caso de las BVI (Islas Vírgenes Británicas). Nosotros nos aseguramos de utilizar los estándares de esa jurisdicción para aplicarlo al resto de las jurisdicciones”, aseguró.
CIPER
Renuncia presidente de Chile Transparente, tras ser vinculado a sociedades 'offshore'
Hace 10 años"En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondía, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", dijo Zamorano en una breve nota.
MINISTERIO PúBLICO
Procuraduría promete investigar cada publicación o dato, a fin de comprobar la existencia de un hecho punible
Hace 10 añosIgualmente, remarca que diligenciará los requerimientos de cooperación internacional, a fin de obtener la información de otras jurisdicciones, “que nos permitan cumplir con los objetivos legales del proceso”.
REACCIONES
Secretaría de Inteligencia de Ecuador rechaza vínculo de titular en 'Panama Papers'
Hace 10 añosLa Senain añadió que emprenderá una querella contra medios de comunicación y personas que "han elaborado calumnias infundadas" que afectan a Vallejo y la institución.
ENTREVISTA
Ramón Fonseca Mora: ‘Nunca hemos sido demandados’
Hace 10 añosLa firma también exige a sus clientes firmar un contrato, en el que, según Montenegro, este se obliga a “dejarnos saber cuando tiene una investigación en curso o [...] en alguna situación legal que ponga en riesgo su negocio”.
"Panama Papers": Fiscalías de España y Francia abren investigación por blanqueo
Hace 10 añosLa prensa española había citado entre ellos al futbolista argentino del FC Barcelona Leo Messi, al cineasta Pedro Almodóvar y a la tía del rey, Pilar de Borbón.
MULTARá CON UN 150% A LOS DEFRAUDADORES
Hacienda de España investiga a los involucrados en los ‘Papeles de Panamá’
Hace 10 añosAunque desde la Agencia Tributaria española se opta por la prudencia hasta conocer cuáles de los nombres que tenían cuentas en Panamá estaban en situación irregular, “lo que tienen claro es que actuarán con la misma contundencia que cuando se filtraron los documentos que pusieron de manifiesto un fraude masivo de personalidades” que tenían parte de su fortuna en Ginebra y sin declarar al fisco.
INVESTIGACIóN GLOBAL