TEMA: Mossack Fonseca
INVESTIGACIÓN
Panamá solicitará ayuda
Hace 10 añosLa Procuraduría General de la Nación dijo ayer que los hechos descritos en las publicaciones “serán objeto de investigación penal, con el propósito de comprobar la existencia del hecho punible, averiguar todas las circunstancias que sirvan para su calificación y consecuentemente, descubrir a los autores o partícipes, así como todo dato que contribuya a identificarlos e individualizarlos, determinando la extensión del daño económico causado por el delito”.
INVESTIGACIÓN
Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática
Hace 10 añosEra un éxito rotundo, podría decirse... hasta el año pasado.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Mossack Fonseca y su vínculo con ‘Lava Jato’
Hace 10 añosEl procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).
PROCEDIMIENTO
‘Debida diligencia’, a la carta
Hace 10 años“Hay jurisdicciones con las que trabajamos que son mucho más férreas en cuanto a los requisitos de la debida diligencia, como sería el caso de las BVI (Islas Vírgenes Británicas). Nosotros nos aseguramos de utilizar los estándares de esa jurisdicción para aplicarlo al resto de las jurisdicciones”, aseguró.
CIPER
Renuncia presidente de Chile Transparente, tras ser vinculado a sociedades 'offshore'
Hace 10 años"En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondía, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", dijo Zamorano en una breve nota.
MINISTERIO PúBLICO
Procuraduría promete investigar cada publicación o dato, a fin de comprobar la existencia de un hecho punible
Hace 10 añosIgualmente, remarca que diligenciará los requerimientos de cooperación internacional, a fin de obtener la información de otras jurisdicciones, “que nos permitan cumplir con los objetivos legales del proceso”.
REACCIONES
Secretaría de Inteligencia de Ecuador rechaza vínculo de titular en 'Panama Papers'
Hace 10 añosLa Senain añadió que emprenderá una querella contra medios de comunicación y personas que "han elaborado calumnias infundadas" que afectan a Vallejo y la institución.
ENTREVISTA
Ramón Fonseca Mora: ‘Nunca hemos sido demandados’
Hace 10 añosLa firma también exige a sus clientes firmar un contrato, en el que, según Montenegro, este se obliga a “dejarnos saber cuando tiene una investigación en curso o [...] en alguna situación legal que ponga en riesgo su negocio”.
"Panama Papers": Fiscalías de España y Francia abren investigación por blanqueo
Hace 10 añosLa prensa española había citado entre ellos al futbolista argentino del FC Barcelona Leo Messi, al cineasta Pedro Almodóvar y a la tía del rey, Pilar de Borbón.