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TEMA: Mossack Fonseca
PORCELL PROMETE COLABORAR CON TODOS
Procuradores de la región piden información sobre Mossack Fonseca
Hace 10 añosSobre lo extenso de la diligencia que conduce Caraballo –quien hasta hace poco fue fiscal de Drogas–, apeló a la complejidad de la misma. “La firma tiene distintos servidores… El Ministerio Público se ha apoyado en un equipo de expertos”.
ALLANAMIENTO DESDE LAS 3:00 P.M. DEL MARTES 12 DE ABRIL
El fiscal Caraballo y el silencio en las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosUsualmente, las autoridades llegan al lugar, decomisan información y la revisan en sus oficinas. En Mossack Fonseca, el equipo se ha internado en los millones de documentos. No han abandonado el inmueble ni para dormir o tomar sus alimentos. En la mañana, ingresaron a las oficinas varias bolsas, algunas con el desayuno.
DILIGENCIA JUDICIAL
Ministerio Público allana las oficinas de Mossack Fonseca; busca correos
Hace 10 añosLa Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo se estrenaron este martes, 12 de abril,con una diligencia de allanamiento, inspección ocular, registro y recolección de evidencias en las oficinas principales de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF) y demás filiales locales del grupo.
INVESTIGACIÓN
Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
Hace 10 añosLa acción tiene el propósito "de obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas", informó la PGN.
CASO MOSSACK FONSECA
El secreto de los 50 millones de dólares
Hace 10 añosSu residencia en Estados Unidos habría representado un problema para la firma de abogados, pues en años recientes, las autoridades fiscales de Estados Unidos habían implementado una política muy agresiva en busca de personas con obligaciones fiscales en ese país.
QUITO
Fiscalía en Ecuador allana consultora ligada a Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl allanamiento a las oficinas de la consultora se realizó la mañana de este martes 12 de abril, a petición del SRI, “con apoyo de elementos de Criminalística de la Policía”.
‘Offshore’
Hace 10 añosA finales del siglo XIX, la firma de abogados Sullivan & Cromwell de Nueva York inventó un modelo de sociedades anónimas para favorecer los negocios del mundo financiero estadounidense.
DIPLOMACIA