Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: Mossack Fonseca

Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’

Juan Manuel DíazHace 10 añosEl bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.

Nueva diligencia en Mossack Fonseca

Isaac OrtegaHace 10 años

Analizan oportunidades en el sector financiero tras la ampliación

Roberto González JiménezHace 10 añosLas bases del potencial de la economía panameña no han variado. La ubicación geográfica, el dólar, la apertura comercial, la estabilidad económica y política. No obstante, se deben hacer una serie de reformas para que el centro financiero panameño, que pasó de ser internacional a regional, pueda codearse con las grandes plazas del mundo.

Fiscalía realiza allanamiento en local de Mossack Fonseca

Isaac Ortega / LA PRENSA/Isaac Ortega | Hace 10 años

La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo, realiza un allanamiento en un depósito de la firma forense Mossack Fonseca, ubicado en Calle Primera, Parque Lefevre.

DILIGENCIA

Fiscalía allanó depósito de Mossack Fonseca, para asegurar documentos

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl edificio quedó bajo custodia de la Policía Nacional.

MINISTERIO PúBLICO

'No hay certeza del acto querellado', dice el fiscal que investiga el supuesto hackeo a Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 10 años“No hay certeza del acto querellado”, sostuvo el fiscal.

LAVADO DE CAPITALES

Detienen a empresario venezolano

AP | CARACAS, VenezuelaHace 10 añosLas autoridades venezolanas detuvieron a un empresario y abrieron un proceso a la madre del detenido por su presunta vinculación con la investigación de documentos financieros de una empresa con sede en Panamá.

Parlamento decide no investigar a Cameron

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa querella sobre este asunto había sido interpuesta por el diputado laborista John Mann, luego de que Cameron admitiera que habría poseído acciones en el fondo fiduciario que su padre habría registrado en las Bahamas.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Nueva York exige datos a sus bancos extranjeros

Redacción de La PrensaHace 10 añosLos documentos, incluso, deben contener registros telefónicos y reportar si uno de sus asociados tuvo alguna participación en la creación de una sociedad, entre otras especificaciones.

PROCESO

Estados Unidos investigará a sus ciudadanos clientes de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 años“La Procuraduría del Distrito Sur de Nueva York ha abierto una investigación criminal sobre los temas relevantes en la investigación”, afirmó el funcionario estadounidense a la organización.

LAS MÁS LEÍDAS

Corredor Sur cambiará por completo: más carriles, viaducto marino y peaje ‘Free Flow’. Leer más
Robinson desafía a Mulino: Diputados insisten en reforma que debilita la protección de los pastos marinos. Leer más
Ventura Vega es el nuevo ministro de Educación tras renuncia de Lucy Molinar. Leer más
Un juez ordena la detención provisional de Publio De Gracia; su esposa quedó libre, pero debe reportarse dos veces a la semana. Leer más
¿Quién es Ventura Vega? Esta es la trayectoria del nuevo ministro de Educación. Leer más
Laptops del Meduca: así nació la polémica que marcó la salida de Lucy Molinar. Leer más
Caen seis policías y funcionarios por presunta red de corrupción en perjuicio de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública. Leer más