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TEMA: Mossack Fonseca
Analizan oportunidades en el sector financiero tras la ampliación
Hace 10 añosLas bases del potencial de la economía panameña no han variado. La ubicación geográfica, el dólar, la apertura comercial, la estabilidad económica y política. No obstante, se deben hacer una serie de reformas para que el centro financiero panameño, que pasó de ser internacional a regional, pueda codearse con las grandes plazas del mundo.Fiscalía realiza allanamiento en local de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo, realiza un allanamiento en un depósito de la firma forense Mossack Fonseca, ubicado en Calle Primera, Parque Lefevre.
DILIGENCIA
Fiscalía allanó depósito de Mossack Fonseca, para asegurar documentos
Hace 10 añosEl edificio quedó bajo custodia de la Policía Nacional.
MINISTERIO PúBLICO
'No hay certeza del acto querellado', dice el fiscal que investiga el supuesto hackeo a Mossack Fonseca
Hace 10 años“No hay certeza del acto querellado”, sostuvo el fiscal.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Nueva York exige datos a sus bancos extranjeros
Hace 10 añosLos documentos, incluso, deben contener registros telefónicos y reportar si uno de sus asociados tuvo alguna participación en la creación de una sociedad, entre otras especificaciones.
LAVADO DE CAPITALES
Detienen a empresario venezolano
Hace 10 añosLas autoridades venezolanas detuvieron a un empresario y abrieron un proceso a la madre del detenido por su presunta vinculación con la investigación de documentos financieros de una empresa con sede en Panamá.
Parlamento decide no investigar a Cameron
Hace 10 añosLa querella sobre este asunto había sido interpuesta por el diputado laborista John Mann, luego de que Cameron admitiera que habría poseído acciones en el fondo fiduciario que su padre habría registrado en las Bahamas.
INVESTIGACIONES
Piden a autoridades cooperar con proceso
Hace 10 añosA juicio del excontralor Carlos Vallarino, la apertura de procesos en otros países era de esperarse, debido a la cantidad de evidencia que circula internacionalmente.