TEMA: Mossack Fonseca
CALIFICADORA
Fitch Ratings: la respuesta del Gobierno es clave para contrarrestar los daños
Hace 10 añosLa agencia dijo que las implicaciones para el centro financiero son inciertas, mientras que un posible daño a la reputación indiscriminado presenta riesgos a la baja para el crecimiento y la inversión.
TRANSPARENCIA
Panamá adoptará estándar internacional
Hace 10 añosFrancia y Alemania han emitido planes de acción para luchar contra la evasión fiscal y en sendas resoluciones Panamá es el protagonista.
Caso Mossack Fonseca genera protestas en calles de Marruecos; policía rompe pancartas
Hace 10 añosEsos activistas intentaban juntarse la noche del jueves en la plaza de las Naciones en el centro de Casablanca, capital económica de Marruecos , para reclamar una investigación, pero fueron rodeados por la policía, que confiscó y destruyó sus carteles y pancartas.
INVESTIGACIÓN GOLBAL
Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
OCDE insta a intercambio de datos
Hace 10 añosJordan es el presidente de turno de la Unión Internacional de Información y Colaboración sobre Paraísos Fiscales, el organismo dependiente del Departamento Fiscal de la OCDE que organizó en última instancia esta reunión de urgencia. Su misión es proporcionar un foro de intercambio de información y colaboración en la detección de riesgos de cumplimiento -en el marco jurídico- de los convenios fiscales intergubernamentales.
VENEZUELA
Primer despido por investigación
Hace 10 añosRecordó que el grupo fue vendido hace dos años y se desconoce quiénes son sus dueños, aunque, dijo, “tienen una idea, porque su línea cambió notablemente a pro oficialista”.
ALLANAMIENTO