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TEMA: Mossack Fonseca

Empieza el juicio a los que revelaron el caso 'LuxLeaks'

AFP | Hace 10 añosEl ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, expresó en una declaración en el Parlamento, la "solidaridad" de Francia con Antoine Deltour destacando que "gracias a él pudimos poner fin a esta opacidad que impedía a los países europeos conocer la situación fiscal exacta de algunas grandes empresas en Luxemburgo ".

A juicio informantes del caso ‘LuxLeaks’

Agencias InternacionalesHace 10 añosTres personas estarán en el banquillo de los acusados por haber revelado miles de páginas de documentos fiscales de la sede de Luxemburgo de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que exponían en la arena pública las prácticas fiscales utilizadas por las multinacionales para evadir impuestos.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Francia exige reportes expeditos de información a Panamá

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, demandó ayer a su homólogo panameño, Dulcidio De La Guardia, una transparencia sin restricciones en el intercambio y suministro de información fiscal.

COOPERACIóN

Un acuerdo para la transparencia

Redacción de La PrensaHace 10 añosLas Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido firmaron un acuerdo bilateral para compartir información sobre las sociedades y sus beneficiarios finales, acerca de todas las entidades que se registren en ambas jurisdicciones.

Dulcidio De La Guardia se reúne hoy con Michel Sapin

Redacción de La PrensaHace 10 añosDe La Guardia informó que también le acompañarán la embajadora de Panamá en Francia, María del Pilar Arosemena, y el director general de Ingresos, Publio Cortés. Este último asistió a reuniones técnicas desde la semana pasada con funcionarios franceses.

INVESTIGACIONES

Uruguay acusa a cinco personas por vínculos con cartel mexicano

AP | MONTEVIDEO, UruguayHace 10 años

INTERCAMBIO

Ministros de Panamá y Francia se reunirán este lunes en París

Redacción de La PrensaHace 10 añosAsí lo confirmaron fuentes de la Presidencia de la República, quienes reiteraron que ambos analizarán mecanismos de intercambio de información fiscal.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Detienen a 11 presuntos narcotraficantes en Uruguay

Redacción de La PrensaHace 10 añosValencia fue fuertemente custodiado por la policía y posteriormente fue interrogado por el presunto delito de lavado de dinero tras la compra de propiedades en la localidad uruguaya de Punta del Este.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Sharif defiende a su familia tras las revelaciones

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl mandatario también habría defendido a su familia señalando que las afirmaciones que se hacen en la investigación global ya habrían sido investigadas –en dos ocasiones y desde hace décadas– por el gobierno militar de Pervez Musharraf.

INVESTIGACIÓN GLOBLAL

Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.

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Ventura Vega es el nuevo ministro de Educación tras renuncia de Lucy Molinar. Leer más
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¿Quién es Ventura Vega? Esta es la trayectoria del nuevo ministro de Educación. Leer más
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