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TEMA: Mossack Fonseca
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Francia exige reportes expeditos de información a Panamá
Hace 10 añosEl ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, demandó ayer a su homólogo panameño, Dulcidio De La Guardia, una transparencia sin restricciones en el intercambio y suministro de información fiscal.
A juicio informantes del caso ‘LuxLeaks’
Hace 10 añosTres personas estarán en el banquillo de los acusados por haber revelado miles de páginas de documentos fiscales de la sede de Luxemburgo de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que exponían en la arena pública las prácticas fiscales utilizadas por las multinacionales para evadir impuestos.
Dulcidio De La Guardia se reúne hoy con Michel Sapin
Hace 10 añosDe La Guardia informó que también le acompañarán la embajadora de Panamá en Francia, María del Pilar Arosemena, y el director general de Ingresos, Publio Cortés. Este último asistió a reuniones técnicas desde la semana pasada con funcionarios franceses.
COOPERACIóN
Un acuerdo para la transparencia
Hace 10 añosLas Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido firmaron un acuerdo bilateral para compartir información sobre las sociedades y sus beneficiarios finales, acerca de todas las entidades que se registren en ambas jurisdicciones.
INTERCAMBIO
Ministros de Panamá y Francia se reunirán este lunes en París
Hace 10 añosAsí lo confirmaron fuentes de la Presidencia de la República, quienes reiteraron que ambos analizarán mecanismos de intercambio de información fiscal.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Detienen a 11 presuntos narcotraficantes en Uruguay
Hace 10 añosValencia fue fuertemente custodiado por la policía y posteriormente fue interrogado por el presunto delito de lavado de dinero tras la compra de propiedades en la localidad uruguaya de Punta del Este.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.
Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’
Hace 10 añosEl bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.
INVESTIGACIÓN GLOBAL