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TEMA: Mossack Fonseca

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Juez argentino pide informes sobre Macri a Panamá y Bahamas

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosCasanello pidió que se le informe "si Mauricio Macri figura o figuró como accionista" de las firmas Fleg Trading LTD y de Kagemusha SA, respectivamente, y si esas sociedades registran "cuentas bancarias a su nombre o a nombre de alguno de sus integrantes", informó una fuente judicial.

CASO MOSSACK FONSECA

Gobierno finlandés se retracta de su posición contra televisora

Redacción de La PrensaHace 10 añosEn los últimos días, las autoridades tributarias finlandesas amenazaron a la cadena con girar órdenes de allanamiento tanto a la sede de YLE, así como a los domicilios de sus periodistas si no accedían a entregar la información de las revelaciones difundidas.

INFORMES DE PRENSA SOBRE EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Otro allegado al presidente argentino es vinculado a investigación de ICIJ

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosDe Andreis es el secretario general de la Presidencia, función de estrecha vinculación con el manejo general del gobierno en el país sudamericano.

PANAMÁ

Presidente instala comité que evaluará prácticas del sistema financiero

Redacción de La PrensaHace 10 añosEstos son: Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía; Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.

INVESTIGACIóN GLOBAL

Panamá colabora con los fiscales paraguayos

Redacción de La PrensaHace 10 años“Encontramos absoluta receptividad y enormes ganas de cooperar con nuestro país”, dijo Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del país sureño.

COOPERACIóN

Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 10 añosLa reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.

HSBC: Los bancos deben hacer más

Redacción de La PrensaHace 10 añosSolo el 5% de esas empresas existiría en la actualidad, dijo, e insistió en que ya no es posible abrir este tipo de cuentas sin transparencia.

SOCIEDADES OFFSHORE

Javier Caraballo recibe este jueves a fiscales de Paraguay

Olmedo RodríguezHace 10 añosSin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay.

EUROPA

Justicia española examina empresas vinculadas a caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa Fiscalía Anticorrupción de España manifiesta que los hechos investigados podrían guardar una conexión procesal, aunque podría haber más motivos. Según lo investigado por el diario español, los procesos en fase de investigación relacionados con los presuntos clientes del bufete de abogados Mossack Fonseca serían elocuentes e irían, desde dos piezas separadas del caso de corrupción conocido como Gürtel, que investiga la Audiencia Nacional de España, hasta la trama de corrupción que involucra al exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

ICIJ hará pública información de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosLos datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

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