TEMA: Mossack Fonseca
DORRIT MOUSSAIEFF ES HEREDERA DEL GRUPO JOYERO QUE LLEVA SU APELLIDO
Primera dama de Islandia aparece vinculada a sociedades 'offshore'
Hace 10 años
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Juez argentino pide informes sobre Macri a Panamá y Bahamas
Hace 10 añosCasanello pidió que se le informe "si Mauricio Macri figura o figuró como accionista" de las firmas Fleg Trading LTD y de Kagemusha SA, respectivamente, y si esas sociedades registran "cuentas bancarias a su nombre o a nombre de alguno de sus integrantes", informó una fuente judicial.
CASO MOSSACK FONSECA
Gobierno finlandés se retracta de su posición contra televisora
Hace 10 añosEn los últimos días, las autoridades tributarias finlandesas amenazaron a la cadena con girar órdenes de allanamiento tanto a la sede de YLE, así como a los domicilios de sus periodistas si no accedían a entregar la información de las revelaciones difundidas.
INFORMES DE PRENSA SOBRE EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Otro allegado al presidente argentino es vinculado a investigación de ICIJ
Hace 10 añosDe Andreis es el secretario general de la Presidencia, función de estrecha vinculación con el manejo general del gobierno en el país sudamericano.
PANAMÁ
Presidente instala comité que evaluará prácticas del sistema financiero
Hace 10 añosEstos son: Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía; Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
INVESTIGACIóN GLOBAL
Panamá colabora con los fiscales paraguayos
Hace 10 años“Encontramos absoluta receptividad y enormes ganas de cooperar con nuestro país”, dijo Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del país sureño.
COOPERACIóN
Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.
HSBC: Los bancos deben hacer más
Hace 10 añosSolo el 5% de esas empresas existiría en la actualidad, dijo, e insistió en que ya no es posible abrir este tipo de cuentas sin transparencia.
SOCIEDADES OFFSHORE
Javier Caraballo recibe este jueves a fiscales de Paraguay
Hace 10 añosSin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay.
EUROPA