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TEMA: Mossack Fonseca
Mossak Fonseca: funcionarios cubanos dirigían empresas
Hace 10 añosDe acuerdo con el reportaje, algunas compañías cubanas que el bufete habría ayudado a crear tenían vínculos con entidades oficiales cubanas que aparecían en una lista de personas o entidades bloqueadas, con las que las empresas estadounidenses y sus sucursales tienen prohibido hacer negocios.
ESTADOS UNIDOS
Fondo 'buitre' acreedor de Argentina demanda a Mossack Fonseca
Hace 10 añosDurante el largo procedimiento, NML, tildado de "fondo buitre" por Argentina, intentó "identificar" activos del gobierno argentino en todo el mundo a fin de ordenar su embargo y recuperar su deuda, dice la demanda presentada a fines de mayo en un tribunal del estado de Nevada.
ESCÁNDALO
Eurocámara crea una comisión de investigación por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa comisión de investigación estará compuesta por 65 eurodiputados y tendrá 12 meses para presentar sus conclusiones.
INVESTIGACIóN GLOBAL
Cuba habría usado ‘offshore’ para burlar embargo de Estados Unidos
Hace 10 añosPero la relación con algunas de estas compañías, según el diario miamense, se mantuvo hasta fechas muy recientes.
IMPACTO POR CASOS WAKED Y MOSSACK FONSECA
Exministro Guillermo Chapman aboga por reformas
Hace 10 añosLa presidenta del gremio, Morabia Guerrero, dijo en el mismo evento que se debería aprovechar la coyuntura para reforzar la institucionalidad y mejorar los controles.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca cerraría más oficinas
Hace 10 añosEl lunes pasado, la oficina de Mossack Fonseca en Nevada renunció como agente registrado a mil 25 sociedades y pagó una multa por $10 mil por no tener la información mínima requerida.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca paga multa y renuncia a mil 25 sociedades en Nevada
Hace 10 añosIncluso en Panamá afrontan procesos tras ser allanados en dos ocasiones por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, liderada por Javier Caraballo.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales
Hace 10 añosUn total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
INVESTIGACIÓN GLOBAL