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TEMA: Mossack Fonseca
ACTO EN LA PRESIDENCIA
Comité entrega sus recomendaciones sobre la transparencia de los servicios financieros
Hace 10 años"Panamá se comprometió a blindar nuestro sistema de actividades ilegales", dijo Varela al recibir el documento.
TRANSPARENCIA
Presidente Varela divulgará el lunes informe de expertos sobre prácticas financieras
Hace 10 añosDijo que este viernes, 18 de noviembre, recibirá por parte de la comisión el documento. “Lo voy a recibir mañana [viernes] y lo voy a ver el fin de semana y el lunes será público”, informó del mandatario a los periodistas.
PARLAMENTO EUROPEO
Joseph Stiglitz reclama sanciones coercitivas contra los paraísos fiscales
Hace 10 años“Si no respetan normas globales, pues nuestras compañías no podrán tener contactos comerciales con esa jurisdicción y nuestros bancos no harán transacciones con sus bancos. Un paraíso fiscal tiene una enfermedad contagiosa y no vamos a dejar que nos contamine”, manifestó.
EN BRUSELAS, BéLGICA
Joseph Stiglitz, ante la comisión de la UE
Hace 10 añosStiglitz viajó a Bruselas junto al experto suizo anticorrupción Mark Pieth para hacer presentar su propio informe sobre las prácticas financieras globales en materia de trasparencia fiscal, después de haberse desvinculado del comité independiente creado por el gobierno de Juan Carlos Varela.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Islas Vírgenes Británicas multa a Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa administración financiera de BVI sancionó a la filial de la firma panameña tras una investigación que reveló fallas en los controles establecidos por el despacho legal para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
POR FALLAS EN LA DEBIDA DILIGENCIA DE LOS CLIENTES
Islas Vírgenes Británicas multa con $440 mil a Mossack Fonseca
Hace 10 añosEn relación con el Código de Prácticas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, la sección 11 se refiere a fallos en el establecimiento y mantenimiento de un sistema escrito y efectivo de controles internos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; la sección 12 trata de irregularidades en las evaluaciones de riesgo en relación con cada cliente y en las transacciones únicas; las secciones 19(2), 19(4) y 19(5) apuntan a que no se llevó a cabo la debida diligencia del cliente; la sección 20 indica la falta de atención necesaria en la debida diligencia del cliente; las secciones 21(1) y 21(2) se refieren a la contravención de la obligación de revisar y actualizar la debida diligencia del cliente en la manera requerida; la sección 31 alude a que no se garantizó la identificación y verificación de las presentaciones por escrito de terceros; la sección 43 (2) subraya irregularidades en el mantenimiento de registros de diligencia debida y de identidad.
PRESENTAN SU INFORME DESDE BRUSELAS
Stiglitz y Pieth instan a poner en 'cuarentena' a los paraísos fiscales
Hace 10 añosEn su análisis consideran a los paraísos fiscales como "los portadores de una peligrosa enfermedad" e instan a la comunidad internacional a ponerlos en “cuarentena”.
Canadá investiga a 85 ciudadanos tras revisar documentos de Mossack Fonseca
Hace 10 años"Hasta la fecha se han lanzado 60 auditorías formales a los canadienses identificados en la base de datos. Se han ejecutado órdenes de búsqueda e iniciado investigaciones criminales", señala el diario, citando a fuentes de la Agencia de Ingresos de Canadá.
Gobierno de Gran Bretaña compra a fuente anónima información de Mossack Fonseca y anuncia investigación a empresarios
Hace 10 añosDentro de las novedades declaradas por el gobierno de Gran Bretaña destaca que han puesto en "revisión especial a otras 43 personas de alto patrimonio mientras se investigan a fondo sus vínculos con Panamá".