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TEMA: Mossack Fonseca
LAS RESIDENCIAS DE AMBOS FUERON ALLANADAS
Fiscal ordenó la detención preventiva de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
Hace 9 añosA Fonseca Mora, Mossack y Teano se les formuló cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, modalidad blanqueo de capitales.
EXPECTATIVA
PRD pide investigación, pero llama a la sociedad panameña a la calma
Hace 9 añosGonzález recordó que esas contrataciones han sido cuestionadas desde la pasada administración, sin embargo se les han seguido adjudicando durante la administración de Varela.
BRASIL
Edison Teano, el empleado de Mossack Fonseca que está aprehendido
Hace 9 añosTeano fue identificado por fiscales federales de Brasil como parte de la estructura de la oficina de Mossack Fonseca en el país suramericano. El abogado fue vinculado en una compleja operación de dinero, según las investigaciones del Ministerio Público Federal de ese país.
SECUELAS DE UNA INVESTIGACIóN INTERNACIONAL
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, investigados por lavado en caso Lava Jato
Hace 9 añosLas indagatorias, que se iniciaron a las 4:00 p.m., fueron suspendidas a las 10:40 p.m. y serán reanudadas hoy en la mañana.
LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZARON AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato
Hace 9 años“Estamos investigando quién está detrás de ella... [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, reveló.Abogado: fundadores de Mossack Fonseca bajo custodia provisional
Hace 9 añosEl abogado Elías Solano, defensor de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, explicó que sus clientes y un colaborador de la firma quedaron bajo custodia provisional y este viernes continuarán con las indagatorias.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.Declaraciones de la procuradora Kenia Porcell sobre el Caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo en una conferencia a última hora de la tarde de este jueves 9 de febrero, que "la información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada".
"Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos en la República Federativa de Brasil, por el caso Lava Jato", agregó.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a cargo de la investigación seguida a la firma de abogados Mossack Fonseca, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
CAMPAÑA POLÍTICA
El presidente Juan Carlos Varela promete que hará pública su lista de donantes
Hace 9 años"Estas donaciones a mi campaña presidencial serán públicas, tal cual lo hice con mi declaración de bienes patrimoniales al inicio de mi mandato", reiteró.Ramón Fonseca Mora arremete contra el presidente Juan Carlos Varela
Hace 9 añosA su llegada, el político del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora se dirigió a su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela, y a la constructora brasileña Odebrecht, uno de los ejes de la trama de sobornos Lava Jato.