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TEMA: Mossack Fonseca
CASO ODEBRECHT
Porcell busca pistas en Suiza y Andorra
Hace 9 añosEn el marco de ese evento, Porcell sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de Italia, Francia, España, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Polonia, República Checa, Grecia, Bulgaria y Alemania.
CASO MOSSACK FONSECA
Denuncian a fiscales por supuestas presiones a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosDe acuerdo con la acción legal, los fiscales presionaron a Riaño para que se declarara culpable del delito de blanqueo de capitales, a cambio de negociar una pena de 48 meses (4 años) de prisión conmutados a días-multa.
CASO MOSSACK FONSECA
Abogados de María Mercedes Riaño denuncian a los fiscales por 'presionar' a su cliente
Hace 9 añosSegún el documento, fue Broce la que se encargó de intentar negociar con Riaño. Si se declaraba culpable del delito de blanqueo de capitales se le reducía la pena a un mínimo de 48 meses convertibles en días multas.
MOSSACK FONSECA
Magistrado devuelve expediente de Mossack Fonseca
Hace 9 añosDe acuerdo con un comunicado del MP, la fiscalía deberá ahora remitir al magistrado copias autenticadas de los 34 tomos del expediente, ya que Ortega tiene pendiente resolver un recurso de apelación presentado por MF contra la decisión del Primer Tribunal Superior de mantener la prórroga de la investigación hasta su agotamiento.
SUPUESTA COMISIóN DE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Devuelven expediente sobre caso Mossack Fonseca a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada
Hace 9 añosLa Fiscalía Segunda Especializada Contra el Crimen Organizado remitirá al despacho de este magistrado las copias autenticadas del expediente, compuesto por 34 tomos. Esto, a fin de que pueda resolver un recurso de apelación propuesto contra la decisión de los magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, que resolvió tramitar la investigación hasta su agotamiento, informó el MP en un comunicado.
Abogados de Mossack y Fonseca Mora responden a investigación de la fiscalía
Hace 9 añosLos abogados de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack dieron una conferencia de prensa relacionada con el caso que adelanta el Ministerio Público. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reveló que encontró indicios que le permiten acreditar la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en los movimientos de la firma Mossack Fonseca.
CASO LAVA JATO
Fiscalía: Mossack Fonseca de Panamá recibía fondos de Brasil
Hace 9 años“En el enfoque y en esta etapa de la investigación se verifica el pago a la firma por haber asesorado por el ocultamiento, es decir, cuánto recibe por haber creado una sociedad y brindar una asesoría que permitía a los clientes evitar ser conocidos y que se conozca de dónde proceden sus capitales”, explicó el fiscal.
POSIBLE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Mossack Fonseca, 'una organización para ocultar la procedencia del dinero': Ministerio Público
Hace 9 años"Cada uno de los procesados ha sido informado por qué se ha adoptado la más grave de las medidas cautelares", indicó Betancourt.
MOSSACK FONSECA
Los socios de MF recurren a la Corte
Hace 9 añosGuillermina McDonald, abogada de los tres procesados, alega que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada imputó cargos a sus clientes “sin aún tener claro el porqué de dicha imputación, pues ni lo explica la orden de indagatoria, ni lo indica la citada orden de detención”.
ESTáN DETENIDOS DESDE EL PASADO 10 DE FEBRERO