TEMA: Mossack Fonseca
OPERATIVO
Detenido el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia
Hace 9 añosComo parte de sus servicios, la oficina en Colombia de Mossack Fonseca cobraba comisiones a cambio de ofrecer un "elaborado entramado financiero y societario" para vender "facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior", explicó la fiscalía en un comunicado.
LA REGIóN ESTá LLENA DE HISTORIAS DE DINEROS MALHABIDOS
América Latina fustiga a sus políticos corruptos, pero no va más allá
Hace 9 añosEl monto malversado llegaría a miles de dólares en cinco años, pero la polémica se cocinó durante meses: finalmente se vio obligado a abandonar su cargo el 9 de septiembre.
INVESTIGACIONES
Niegan acumulación a Mossack Fonseca
Hace 9 añosLideyka Lipero Olmedo, jueza especial adjunta al Juzgado Decimoséptimo Penal, concluyó que la solicitud de McDonald no cumple con los requisitos establecidos en el Código Judicial, dado que los hechos investigados son distintos.
TAMBIéN SE NEGó UN INCIDENTE PRESENTADO POR MARíA MERCEDES RIAñO
Juzgado niega solicitud para acumular dos investigaciones seguidas a Mossack Fonseca
Hace 9 años"La norma nos indica que se permite la acumulación de procesos cuando se trate de un solo hecho o varios hechos si existe continuidad o conexión, presupuestos procesales que no se encuentran presentes en esta oportunidad", precisó la juez.
ECONOMíA
Panamá crecerá 5.6% este año, según la Cepal
Hace 9 añosLa entidad de la Organización de Naciones Unidas actualizó ayer sus proyecciones de crecimiento para los países de América Latina y el Caribe. Panamá crecerá a un ritmo superior a 2016 (4.9%) y también por encima de la proyección que tenía la entidad en abril (5.2%).
INVESTIGACIóN
La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público
Hace 9 añosJürgen Mossack, quien tiene impedimento de salida de país, tras consignar una fianza de $500 mil, indicó que es “verdaderamente sorprendente” que MF sea la única firma señalada “abiertamente por el Ministerio Público”, cuando existen varias firmas y bancos panameños mencionados “en muchos de los procesos de corrupción” que se siguen en países como Brasil y Ecuador.
INVESTIGACIÓN
Mossack Fonseca niega vínculo con Petroecuador
Hace 9 añosEl fiscal Ricaurte González le formuló cargos a Tuñón, quien se mantiene detenida desde hace mes y medio, tras rendir indagatoria por este proceso.
INVESTIGACIÓN
Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'
Hace 9 años"Ha pasado un año desde que la empresa Mossack Fonseca fue víctima de un ataque cibernético mundial, un delito no solo en el territorio nacional sino también internacionalmente, y la justicia panameña solo se ha dedicado a atacar la firma, sin defender sus derechos al ser víctimas de un delito", señala una nota que entregaron.
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA