TEMA: Mossack Fonseca
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca
Hace 8 añosInformes obtenidos por este medio señalan que a los imputados se les ordenó la detención, luego de que fueron conducidos desde sus residencias a la fiscalía para que rindieran indagatoria.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Detención provisional para siete imputados en caso Mossack Fonseca/Brasil
Hace 8 añosUna nota de prensa del Ministerio Público dio a conocer que se ha podido ubicar a ocho de los 10 imputados. "Con el apoyo de los estamentos de seguridad, se pretende dar con el paradero de los dos imputados que no se encontraban en su domicilio", señala el boletín oficial.
SERVICIOS LEGALES
Multan con $300 mil a la extinta Mossack Fonseca
Hace 8 añosEl cobro, por obvias razones, no se ha podido hacer efectivo, por lo que la cobranza se hará a través de la jurisdicción coactiva de la Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas, informó esta entidad.
ANUNCIO
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países
Hace 9 añosA través de un comunicado, Mossack Fonseca explicó que a la fecha han quedado con 50 colaboradores, de los 600 que tenían contratados en sus oficinas ubicadas en varios países.
BLANQUEO DE CAPITALES
Casos complejos, en la mira
Hace 9 añosEste caso se inició de ofició en Panamá cuando en Brasil se dio a conocer la etapa 22 de la operación Lava Jato, que involucra a la empresa constructora brasileña OAS que, de acuerdo con los fiscales brasileños, sirvió para encubrir sobornos.
INVESTIGACIóN
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca
Hace 9 añosEl Segundo Tribunal Superior Penal ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) determinar si alguna entidad bancaria desplegó alertas o banderas rojas de transacciones realizadas por la firma Mossack Fonseca.
INVESTIGACIóN
Canadá sigue pista a revelaciones de Mossack Fonseca
Hace 9 añosLa Agencia Tributaria de Canadá (CRA, por sus siglas en inglés) informó que 30 de sus investigadores, asistidos por la policía federal, tomaron parte en la operación, en la que buscan pruebas de evasión de impuestos.
23 PERSONAS INVESTIGADAS
Jueza Marquínez niega anular caso Petroecuador
Hace 9 añosEn su recurso Rodríguez sostiene que la fiscalía inició la investigación el 26 de julio de 2016 y que no fue sino hasta el 14 de junio de 2017 cuando se ordenó su detención preventiva y se le indagó.
ENTREVISTA
Luis Miguel Hincapié: ‘estando en listas, el país pierde atractivo’
Hace 9 añosFue el 5 de diciembre de 2017 cuando los ministros de Economía y Finanzas de los 28 países que integran el bloque europeo pusieron a Panamá en el listado junto a otras 16 jurisdicciones.INVESTIGACIóN