TEMA: Mossack Fonseca
‘STREAMING’
Película sobre caso Mossack - Fonseca tiene fecha de estreno
Hace 7 añosEl caso Mossack - Fonseca se refiere al escándalo global de las sociedades offshore reportado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló cómo desde la firma panameña se crearon sociedades irregulares, para, supuestamente, evadir impuestos y blanquear capitales.
PLATAFORMA DIGITAL
Netflix presenta avance de la película 'La Lavandería', basada en el caso Mossack Fonseca
Hace 7 añosBasada en el caso de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, la cinta estrenará "pronto", adelantó Netflix.
LISTA GRIS
Panamá y Francia acuerdan crear grupo de información tributaria
Hace 7 añosEse memorando indica que se creará un grupo de trabajo binacional para "contribuir al fortalecimiento de la cooperación franco-panameña" y mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, según el documento.
CASO MOSSACK FONSECA
Tribunal Electoral levanta el fuero penal a diputada suplente
Hace 7 añosEl fuero electoral penal garantiza a los participantes en los procesos electorales no ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en alguna causa penal, policiva o administrativa, que tenga pena o sanción de privación de la libertad, sin que exista autorización previa del TE. La única excepción a esta garantía es el arresto en la comisión de flagrante delito.
ACCIÓN LEGAL
CSJ acumuló recursos por caso Mossack Fonseca
Hace 7 añosLos recursos fueron presentados por el abogado Luis Carlos Gómez, a favor de Dirk Brauer y Axel Gauster contra la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
LAVADO DE DINERO
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil
Hace 7 añosEste diario hizo varias llamadas a Ramón Fonseca Mora para obtener su versión, pero no respondió. Quien sí lo hizo fue su abogada, Guillermina McDonald.
BLANQUEO DE DINERO
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas
Hace 7 añosAdemás, que la firma, tanto en Brasil como en Panamá, guardaba “estrecha colaboración”, incluso hasta para cancelar sociedades que se relacionaban con investigaciones adelantadas por las autoridades brasileñas.
CASO MOSSACK FONSECA