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TEMA: Mossack Fonseca

PLATAFORMA DIGITAL

Netflix presenta avance de la película 'La Lavandería', basada en el caso Mossack Fonseca

José González PinillaHace 7 añosBasada en el caso de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, la cinta estrenará "pronto", adelantó Netflix.

LISTA GRIS

Panamá y Francia acuerdan crear grupo de información tributaria

Redacción de La PrensaHace 7 añosEse memorando indica que se creará un grupo de trabajo binacional para "contribuir al fortalecimiento de la cooperación franco-panameña" y mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, según el documento.

FUERO ELECTORAL

Magistrado Araúz definirá caso de Sara Montenegro

Aminta BustamanteHace 7 años

CASO MOSSACK FONSECA

Tribunal Electoral levanta el fuero penal a diputada suplente

Redacción de La PrensaHace 7 añosEl fuero electoral penal garantiza a los participantes en los procesos electorales no ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en alguna causa penal, policiva o administrativa, que tenga pena o sanción de privación de la libertad, sin que exista autorización previa del TE. La única excepción a esta garantía es el arresto en la comisión de flagrante delito.

RéPLICA

Sobre noticia de Mossack Fonseca

Hace 7 añosSeñor

ACCIÓN LEGAL

CSJ acumuló recursos por caso Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 7 añosLos recursos fueron presentados por el abogado Luis Carlos Gómez, a favor de Dirk Brauer y Axel Gauster contra la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

LAVADO DE DINERO

DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil

Carlos VargasHace 7 añosEste diario hizo varias llamadas a Ramón Fonseca Mora para obtener su versión, pero no respondió. Quien sí lo hizo fue su abogada, Guillermina McDonald.

BLANQUEO DE DINERO

Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas

Carlos VargasHace 7 añosAdemás, que la firma, tanto en Brasil como en Panamá, guardaba “estrecha colaboración”, incluso hasta para cancelar sociedades que se relacionaban con investigaciones adelantadas por las autoridades brasileñas.

CASO MOSSACK FONSECA

Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo

Mónica PalmHace 7 añosLos fiscales estadounidenses también responden a las acusaciones de Owens de obtener evidencias de manera ilegal, con ayuda del Ministerio Público. Los abogados Jeremy Iandolo y Charlie Carrillo pidieron al juez Berman descartar estos elementos, alegando que “la manera en la que las autoridades panameñas obtuvieron las evidencias viola las nociones estadounidenses del debido proceso, pero también viola normas fundamentales de decencia”.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Dirección General de Ingresos amplía red para enviar información

Roberto González JiménezHace 7 años

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