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TEMA: Mossack Fonseca
LISTA GRIS
Panamá y Francia acuerdan crear grupo de información tributaria
Hace 7 añosEse memorando indica que se creará un grupo de trabajo binacional para "contribuir al fortalecimiento de la cooperación franco-panameña" y mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, según el documento.
CASO MOSSACK FONSECA
Tribunal Electoral levanta el fuero penal a diputada suplente
Hace 7 añosEl fuero electoral penal garantiza a los participantes en los procesos electorales no ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en alguna causa penal, policiva o administrativa, que tenga pena o sanción de privación de la libertad, sin que exista autorización previa del TE. La única excepción a esta garantía es el arresto en la comisión de flagrante delito.
ACCIÓN LEGAL
CSJ acumuló recursos por caso Mossack Fonseca
Hace 7 añosLos recursos fueron presentados por el abogado Luis Carlos Gómez, a favor de Dirk Brauer y Axel Gauster contra la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
LAVADO DE DINERO
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil
Hace 7 añosEste diario hizo varias llamadas a Ramón Fonseca Mora para obtener su versión, pero no respondió. Quien sí lo hizo fue su abogada, Guillermina McDonald.
BLANQUEO DE DINERO
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas
Hace 7 añosAdemás, que la firma, tanto en Brasil como en Panamá, guardaba “estrecha colaboración”, incluso hasta para cancelar sociedades que se relacionaban con investigaciones adelantadas por las autoridades brasileñas.
CASO MOSSACK FONSECA
Departamento de Justicia de Estados Unidos declara a Ramsés Owens fugitivo
Hace 7 añosLos fiscales estadounidenses también responden a las acusaciones de Owens de obtener evidencias de manera ilegal, con ayuda del Ministerio Público. Los abogados Jeremy Iandolo y Charlie Carrillo pidieron al juez Berman descartar estos elementos, alegando que “la manera en la que las autoridades panameñas obtuvieron las evidencias viola las nociones estadounidenses del debido proceso, pero también viola normas fundamentales de decencia”.
JUSTICIA