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TEMA: Mossack Fonseca
Quinto día de juicio
Lava Jato: la fiscal pide condena para 28 personas y la absolución de 4 imputados
Hace 3 añosEn el último día de sus alegatos, la fiscal Isis Soto insistió que la extinta firma Mossack Fonseca estableció un amplio esquema para ocultar fondos producto de actividades ilícitas,
Cuarto día de audiencia
La fiscal pide hasta 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
Hace 3 añosEste jueves, a mediodía, concluyó la fase de presentación de testigos. En total, fueron 15 los que desfilaron por el estrado, por parte de la fiscalía y de los imputados.
Lava Jato: comparecen los peritos a cargo del informe sobre cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
Hace 3 añosOmar Vergara, fue el primer testigo de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada que compareció este miércoles en el tercer día de juicio a 32 imputados del caso Lava Jato.
Tercer día de audiencia
Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
Hace 3 añosLos peritos han advertido que por el tiempo que ha transcurrido, hay muchos detalles que no recuerdan.
Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 años‘Hicimos la trazabilidad del dinero de una cuenta a otras cuentas’, aseguró José Ángel Almanza Navarro, testigo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
Segundo día de audiencia
Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.
El primer testigo de Lava Jato confirma irregularidades en los manejos de Mossack Fonseca
Hace 3 añosSe trata de Luris Victoria Madrid, quien por 18 años laboró en Mossack Fonseca, hasta que renunció en el año 2013. Declaró que observo varias “irregularidades” al final de su etapa laboral en esa firma. Hoy tiene un acuerdo de colaboración con la fiscalía.
Primer día de audiencia
Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
Hace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
Se suspende juicio por el caso Lava Jato, quedará para fecha alterna
Hace 3 añosLa fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, adelantó que el juicio se suspendió porque uno de los abogados de la defensa presentó una excusa.
Investigación