TEMA: Mossack Fonseca
Tribunal Superior confirma el cierre de los casos Panama Papers y Lava Jato
Hace 1 mesLas investigaciones Lavato Jato y Panamá Papers que se iniciaton en el año 2016 vinculaban a la firma Mossack & Fonsca en supuestas actividades de blanqueo de capitales,
Delitos financieros
Estados Unidos multa con $50 millones a un banco sueco que ocultó información sobre los Panama Papers
Hace 2 mesesLa entidad violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar con las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros.
Dos antiguos directores de BPA explican el entramado utilizado para mover los dineros de Odebrecht
Hace 8 mesesLa sesión cerró antes de lo previsto luego de que no se pudiera rendir la declaración del testigo citado desde el consulado de Panamá en Madrid, España.
PROCESO
Christoph Zollinger, el expropietario de Mossack Fonseca, será juzgado en marzo de 2026
Hace 10 mesesEl llamado tercer hombre de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, el ciudadano suizo Christoph Zollinger, será juzgado el año entrante en Alemania, de acuerdo con versiones de prensa de los medios ZDF, Tamedia y Der Standard.
SALUD
Fallece el abogado Ramón Fonseca Mora a los 71 años
Hace 2 añosRamón Fonseca Mora, abogado y escritor, falleció este miércoles a los 71 años de edad, informaron amigos y familiares.Organo Judicial
Concluye el juicio del caso Panama Papers: 85 horas de sesión, 27 testigos y 50 pruebas documentales
Hace 2 añosLuego de más de 80 horas de sesión, concluyó hoy viernes el juicio a 29 personas por el delito de blanqueo de capitales a través de la creación de sociedades offshore a travésde la firma Mossack Fonseca (M&F), conocido como el caso Panamá Papers.
ÓRGANO JUDICIAL
‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía
Hace 2 añosLos abogados de los imputados desestimaron los informes elaborados por peritos de la Dirección de Investigación Judicial.
Proceso judicial
Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosEl caso estigmatizó el país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales.Blanqueo de capitales
El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos
Hace 2 añosLa jornada de este lunes, sexto día de juicio, se inició con la declaración del perito forense Luis Enrique Rivera Calle, encargado de descargar la información digital contenida en los servidores de Mossack Fonseca.
Proceso judicial