Panamá, 27 de julio del 2026
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    TEMA: Mossack Fonseca


    Estados Unidos multa con $50 millones a un banco sueco que ocultó información sobre los Panama Papers
    El Swedbank AB, con sede en Suecia y con una filial en Nueva York, violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar ante las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros. Foto tomada de @swedbanklatvia
    Delitos financieros

    Estados Unidos multa con $50 millones a un banco sueco que ocultó información sobre los Panama Papers

    Rolando Rodríguez B.Hace 9 díasLa entidad violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar con las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros.
    Dos antiguos directores de BPA explican el entramado utilizado para mover los dineros de Odebrecht
    Juan Cejudo Peña rindió testimonio el 4 de febrero de 2026, desde el consulado de Panamá en Madrid. Es uno de los testigos en el juicio de Odebrecht.

    Dos antiguos directores de BPA explican el entramado utilizado para mover los dineros de Odebrecht

    Juan Manuel DíazHace 6 mesesLa sesión cerró antes de lo previsto luego de que no se pudiera rendir la declaración del testigo citado desde el consulado de Panamá en Madrid, España.
    Christoph Zollinger, el expropietario de Mossack Fonseca, será juzgado en marzo de 2026
    Desaparecida firma Mossack Fonseca.
    PROCESO

    Christoph Zollinger, el expropietario de Mossack Fonseca, será juzgado en marzo de 2026

    Rolando Rodríguez B.Hace 8 mesesEl llamado tercer hombre de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, el ciudadano suizo Christoph Zollinger, será juzgado el año entrante en Alemania, de acuerdo con versiones de prensa de los medios ZDF, Tamedia y Der Standard.
    Fallece el abogado Ramón Fonseca Mora a los 71 años
    Ramón Fonseca Mora.
    SALUD

    Fallece el abogado Ramón Fonseca Mora a los 71 años

    José González PinillaHace 2 añosRamón Fonseca Mora, abogado y escritor, falleció este miércoles a los 71 años de edad, informaron amigos y familiares.
    Concluye el juicio del caso Panama Papers: 85 horas de sesión, 27 testigos y 50 pruebas documentales
    Concluye juicio Panama Papers, la fiscal contra la delincuenca organizada Isisi Soto solicitó la condena para 26 de los imputados. Richard Bonilla
    Organo Judicial

    Concluye el juicio del caso Panama Papers: 85 horas de sesión, 27 testigos y 50 pruebas documentales

    Juan Manuel DíazHace 2 añosLuego de más de 80 horas de sesión, concluyó hoy viernes el juicio a 29 personas por el delito de blanqueo de capitales a través de la creación de sociedades offshore a travésde la firma Mossack Fonseca (M&F), conocido como el caso Panamá Papers.
    ‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía
    La juez Baloisa Marquínez deberá analizar los alegatos de la fiscalía y abogados defensores en el caso Panamá Papers.
    ÓRGANO JUDICIAL

    ‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía

    Juan Manuel DíazHace 2 añosLos abogados de los imputados desestimaron los informes elaborados por peritos de la Dirección de Investigación Judicial.
    Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’
    Isis Soto, fiscal contra la delincuencia organizada.
    Proceso judicial

    Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl caso estigmatizó el país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales.
    El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos
    La fiscal Isis Soto anunció que solicitará 10 horas para presentar sus alegatos de conclusión en el caso Panamá papers..
    Blanqueo de capitales

    El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos

    Juan Manuel DíazHace 2 añosLa jornada de este lunes, sexto día de juicio, se inició con la declaración del perito forense Luis Enrique Rivera Calle, encargado de descargar la información digital contenida en los servidores de Mossack Fonseca.
    La Fiscalía aporta informes y peritajes durante la primera semana de juicio por el caso ‘Panamá Papers’
    Funcionario del Órgano Judicial durante la lectura del auto de llamamiento a juicio.
    Proceso judicial

    La Fiscalía aporta informes y peritajes durante la primera semana de juicio por el caso ‘Panamá Papers’

    Juan Manuel DíazHace 2 añosAl menos 20 testigos y peritos han sido interrogados por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y los abogados defensores en el juicio por el caso 'Panamá Papers'.
    Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’
    Los fiscales contra la Delincuencia Organizada Isis Soto, Marcos Mosquera y Jhon Jairo Pittí, han presentado varios testigos y peritos para validar su teoría del caso. Elysée Fernández
    Organo Judicial

    Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’

    Juan Manuel DíazHace 2 añosSociedades a la carta, debida diligencia en entredicho, complejas operaciones financieras para ocultar supuestos ilícitos.

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    • Declaran culpables a funcionarios narcos que cambiaban ‘colillas’ a maletas para enviar droga hacia Europa. Leer más
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