TEMA: Mossack Fonseca
Organo Judicial
Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosSociedades a la carta, debida diligencia en entredicho, complejas operaciones financieras para ocultar supuestos ilícitos.
Proceso judicial
Así va el juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosEl segundo día de juicio del caso Panamá Papers se inició a las 9:08 a.m. con la presentación del primer testigo: Eduardo Molino Paz, abogado especializado en la creación de sociedades anónimas y estructuras societarias.
Juzgado Segundo Liquidador
Minuto a Minuto: el primer día del juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosJürgen Mossack, uno de los fundadores de la desaparecida firma de abogados Mossack & Fonseca, dijo sentirse 'muy optimista'. 'Si hay justicia de verdad salimos bien librados de esta'.
INVESTIGACIÓN
Panamá ante los retos en la era post Panama Papers
Hace 2 añosDespués del lanzamiento de la investigación de los Papeles de Panamá en 2016, el país ha observado un cambio notable en su industria de servicios financieros.
10 datos relevantes sobre el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosEste lunes 8 de abril, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, tiene en agenda realizar el juicio del denominado caso ´Panama Papers'. Empieza a las 9: a.m. en el salón de audiencias del palacio de Justicia Gil Ponce.
Órgano Judicial
Este lunes se inicia el juicio a 27 personas por el caso Panamá Papers
Hace 2 añosA partir de este lunes el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales realizará el juicio a 27 personas acusadas del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso de Panamá Papers.
Narco Files
Así ocultaron fortunas en Colombia con la ayuda de Mossack Fonseca
Hace 3 añosDocumentos de una filtración de los archivos de la Fiscalía General de Colombia revelan que las autoridades de ese país abrieron al menos 44 casos por supuestos delitos como blanqueo y evasión con la ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca.
Corte Suprema
Por segunda ocasión posponen el juicio del caso Panamá Papers
Hace 3 añosEsta diligencia judicial estaba programada para realizarse entre el próximo 13 de noviembre y el 4 de diciembre próximo.
Presunto blanqueo
Se pospone la sentencia del caso Lava Jato, porque la juez le anexó el expediente de Panama Papers
Hace 3 añosLa juez Baloisa Marquínez decidió acumular ambos expedientes el pasado 21 de julio de 2023.
Lava Jato