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TEMA: Mossack Fonseca
RéPLICA
Réplica a la nota ‘Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca’
Hace 7 añosEl artículo lee sobre “un intercambio de información judicial entre Alemania y Panamá”. En realidad, dando lectura a la Providencia de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, se puede observar en la foja 143693 y siguientes del expediente denominado “Panamá Papers”, que solo hubo diligencias practicadas por las autoridades alemanas en atención a una solicitud de asistencia judicial internacional hecha por Panamá el 2 de junio de 2016, contestada mediante nota FSAI-3524-18 de 29 de noviembre de 2018 proveniente de Múnich. No se ve en el expediente ninguna solicitud presentada por Alemania para la práctica de diligencias en Panamá. Por ello, no se trata de un “intercambio”, sino solamente de un suministro de información en una sola vía, de Alemania hacia Panamá.
CASO MF
Ramsés Owens consigna fianza, y ordenan su libertad
Hace 7 añosNo obstante, el tribunal impuso a Owens la medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial.
CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES
Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca
Hace 7 añosDe esa diligencia judicial se pudieron rescatar expedientes -en soporte de papel- que revelaron un número plural de personas jurídicas que eran titulares de cuentas bancarias a las que fueron a parar estos fondos.
BLANQUEO DE CAPITALES
Ramsés Owens y exdirectivos de Mossack Fonseca presentan recursos en la Corte Suprema de Justicia
Hace 8 añosFuentes de la CSJ informaron que, por tratarse de dos recursos que versan sobre la misma situación, deberán ser acumulados y resueltos como parte de un mismo proceso.
LAVADO DE DINERO
Hogan Lovells aparece en proceso ligado a Mossack Fonseca
Hace 8 añosMientras tanto, en Nueva York avanza el proceso en su contra por la posible comisión de los delitos de conspiración para defraudar y lavar dinero, fraude electrónico y evasión fiscal a través de un “esquema criminal” perpetrado –según el Departamento de Justicia estadounidense– en MF.PESQUISA
Fiscalía indagó a dos más por caso Mossack Fonseca
Hace 8 añosFuentes judiciales informaron que se trataría de dos mujeres vinculadas a las sociedades bajo escrutinio. Desde el lunes 10 de diciembre y hasta ayer viernes, 8 de 26 personas que están en la mira de la fiscalía han sido indagadas.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía indaga a seis personas por investigación sobre MF
Hace 8 añosAl menos, seis directivos de distintas sociedades vinculados con el caso comparecieron ante la fiscalía, que dirige el fiscal Rómulo Bethancourt, confirmaron fuentes ligadas al proceso.
INVESTIGACIóN
Defensa de Ramsés Owens presenta dos ‘habeas corpus’ ante la Corte Suprema
Hace 8 añosFuentes de la Corte informaron que, al tratarse de dos recursos que versan sobre la misma situación, deberán ser acumulados y resueltos bajo un mismo proceso.
PROCESO
Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos
Hace 8 añosEl Ministerio Público informó que en este caso se habría detectado la producción de contratos falsos, cuentas bancarias fraudulentas en Panamá para transferir y mantener custodiados activos ilícitos, así como asesoría para presuntamente “ocultar ilegalmente fondos de autoridades locales y extranjeras”.
BLANQUEO DE CAPITALES