TEMA: Mossack Fonseca
Hay orden de detención para Mossack y Fonseca, según el diario alemán Süddeutsche Zeitung
Hace 6 añosSegún el diario Süddeutsche Zeitung (SZ), con sede en Múnich, la fiscalía de Colonia confirmó “la existencia de dos órdenes de arresto internacional”.ICIJ
Contador es condenado a prisión en Nueva York, por caso ligado a Mossack Fonseca
Hace 6 añosEl juez Richard Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también ordenó la confiscación de $5.4 millones, el pago de una indemnización de $3.4 millones y de una multa de $25 mil.
Excliente de Mossack Fonseca es condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos
Hace 6 añosHarald Joachim von der Goltz, de 83 años, fue condenado este lunes 21 de septiembre a cuatro años de prisión por eludir más de $3 millones en impuestos.
ARCHIVOS SECRETOS
Panamá, ‘jurisdicción de riesgo’, según bancos de Estados Unidos
Hace 6 añosFinancial Crimes Enforcement Network analiza información de transacciones financieras para luchar contra los delitos financieros, como fraude, lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Enfoque
¿El amparo es una tercera instancia o la tabla de salvación?
Hace 6 añosLa solicitud de reconocimiento de terceros interesados y oposición al amparo de garantías de la Fiscalía Especial Anticorrupción, interpuesta por Carlos Carrillo Gomila, en favor de Ricardo Martinelli Linares, concentra su argumentación en comprobar que la acción de amparo de la fiscal Tania Sterling busca una tercera instancia y que existen precedentes jurisprudenciales que favorecen el otorgamiento de una fianza a una persona que no está en Panamá.
Proceso
Jueza remite a la Corte caso de exabogada de Mossfon
Hace 6 añosLa jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, remitió a la Corte Suprema de Justicia la investigación que se sigue a la abogada Sara Montenegro, excolaboradora de la firma Mossack Fonseca (Mossfon), por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
‘PANAMA PAPERS’
En EU, contador se declara culpable en caso ligado a Mossack Fonseca
Hace 7 añosUn contador de Massachusetts se declaró culpable de los cargos estadounidenses derivados de la estrategia de evasión fiscal masiva orquestada por un bufete de abogados panameño, revelada por la filtración de los Panama Papers.
Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en Estados Unidos; se expone a 75 años de prisión
Hace 7 añosAnte un tribunal federal estadounidense, Harald Joachim von der Goltz se declaró culpable este 18 de febrero de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero.
Excliente de Mossack Fonseca se declarará culpable de fraude y lavado
Hace 7 añosEl alemán Harald Joachim von der Goltz, acusado en Nueva York de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y otros delitos derivados de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sobre las actividades de la firma Mossack Fonseca (MF), anunció su intención de declarase culpable.
PRESENTACIÓN DE RECURSOS