Panamá, 15 de agosto del 2026
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    TEMA: Mossack Fonseca


    Contador es condenado a prisión en Nueva York, por caso ligado a Mossack Fonseca
    Mossack Fonseca cerró en 2018, después del escándalo por las revelaciones del ICIJ.
    ICIJ

    Contador es condenado a prisión en Nueva York, por caso ligado a Mossack Fonseca

    Mónica PalmHace 6 añosEl juez Richard Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también ordenó la confiscación de $5.4 millones, el pago de una indemnización de $3.4 millones y de una multa de $25 mil.
    Excliente de Mossack Fonseca es condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos
    Von der Goltz se declaró culpable de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero. Archivo

    Excliente de Mossack Fonseca es condenado a cuatro años de prisión en Estados Unidos

    Manuel Vega LooHace 6 añosHarald Joachim von der Goltz, de 83 años, fue condenado este lunes 21 de septiembre a cuatro años de prisión por eludir más de $3 millones en impuestos.
    Panamá, ‘jurisdicción de riesgo’, según bancos de Estados Unidos
    La investigación periodística internacional evidencia, de forma exclusiva, la opacidad con la que se manejan algunos sistemas bancarios internacionales. Ilustración del ICIJ
    ARCHIVOS SECRETOS

    Panamá, ‘jurisdicción de riesgo’, según bancos de Estados Unidos

    Mary Triny ZeaHace 6 añosFinancial Crimes Enforcement Network analiza información de transacciones financieras para luchar contra los delitos financieros, como fraude, lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
    ¿El amparo es una tercera instancia o la tabla de salvación?
    La Corte bien puede decidir que la potestad de afianzar tiene un límite constitucional. Román Dibulet
    Enfoque

    ¿El amparo es una tercera instancia o la tabla de salvación?

    Rodrigo NoriegaHace 6 añosLa solicitud de reconocimiento de terceros interesados y oposición al amparo de garantías de la Fiscalía Especial Anticorrupción, interpuesta por Carlos Carrillo Gomila, en favor de Ricardo Martinelli Linares, concentra su argumentación en comprobar que la acción de amparo de la fiscal Tania Sterling busca una tercera instancia y que existen precedentes jurisprudenciales que favorecen el otorgamiento de una fianza a una persona que no está en Panamá.
    Jueza remite a la Corte caso de exabogada de Mossfon
    Sara Montenegro. Archivo
    Proceso

    Jueza remite a la Corte caso de exabogada de Mossfon

    Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosLa jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, remitió a la Corte Suprema de Justicia la investigación que se sigue a la abogada Sara Montenegro, excolaboradora de la firma Mossack Fonseca (Mossfon), por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    En EU, contador se declara culpable en caso ligado a Mossack Fonseca
    Lugar donde operaba el extinto bufete de abogados Mossack Fonseca, disuelto en 2018.Archivo
    ‘PANAMA PAPERS’

    En EU, contador se declara culpable en caso ligado a Mossack Fonseca

    Bloomberg, Nueva York, Estados UnidosHace 6 añosUn contador de Massachusetts se declaró culpable de los cargos estadounidenses derivados de la estrategia de evasión fiscal masiva orquestada por un bufete de abogados panameño, revelada por la filtración de los Panama Papers.
    Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en Estados Unidos; se expone a 75 años de prisión
    Antigua sede del bufete de abogados Mossack Fonseca. Archivo

    Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en Estados Unidos; se expone a 75 años de prisión

    NUEVA YORK. Betty Brannan Jaén, Especial para La PrensaHace 6 añosAnte un tribunal federal estadounidense, Harald Joachim von der Goltz se declaró culpable este 18 de febrero de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero.
    Excliente de Mossack Fonseca se declarará culpable de fraude y lavado
    Van der Goltz fue cliente de Ramsés Owens, antiguo abogado de la hoy extinta MF.

    Excliente de Mossack Fonseca se declarará culpable de fraude y lavado

    Redacción de La PrensaHace 7 añosEl alemán Harald Joachim von der Goltz, acusado en Nueva York de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y otros delitos derivados de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sobre las actividades de la firma Mossack Fonseca (MF), anunció su intención de declarase culpable.
    Por segunda ocasión, se suspende audiencia preliminar en caso de Mossack Fonseca
    En este edificio funciona la firma Mossack Fonseca.
    PRESENTACIÓN DE RECURSOS

    Por segunda ocasión, se suspende audiencia preliminar en caso de Mossack Fonseca

    Juan Manuel DíazHace 7 añosLa audiencia preliminar del proceso por presunto blanqueo de capitales que se le sigue a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora que estaba programada para este martes 10 de diciembre fue suspendida.
    Para hoy está prevista la audiencia preliminar en caso de Mossack Fonseca
    Edificio de la firma Mossack Fonseca. Archivo
    PROCESO JUDICIAL

    Para hoy está prevista la audiencia preliminar en caso de Mossack Fonseca

    Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosEl Juzgado Decimoctavo Penal tiene programada para hoy la audiencia preliminar del proceso por presunto blanqueo de capitales que se sigue a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores de Mossack Fonseca.

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