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TEMA: Mossack Fonseca
Divulgación global
Panamá investigará las conductas de todos los implicados en los Pandora Papers
Hace 5 añosLa Superintendencia de Sujetos no Financieros y la DGI fiscalizarán a los sujetos mencionados en la investigación global del ICIJ.
Sociedades 'offshore'
El gobierno panameño se pone a disposición del ICIJ
Hace 5 añosEl gobierno panameño ha dirigido una nota al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ante la posibilidad de que el nombre del país se vea “difamado” por la supuesta filtración masiva de documentos ligados a una o más firmas de abogados, como -advierte- ya ocurrió en el año 2016.
Presunto blanqueo
Se suspende audiencia por caso Siemens, por excusas presentadas por dos abogados
Hace 5 añosEste caso inició a partir de las publicaciones del ICIJ sobre Mossack Fonseca y guarda relación con el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de directivos de la empresa alemana Siemens.
Por incapacidad de uno de los abogados
Se pospone hasta marzo de 2022 la audiencia a 33 personas por presunto blanqueo, a través de la operación Lava Jato
Hace 5 añosLa audiencia preliminar a 33 personas imputadas por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, a través de la operación Lava Jato, originalmente programada para este martes, fue suspendida.
Proceso
Celebrarán audiencia preliminar en caso Lava Jato
Hace 5 añosEl juzgado Tercero Liquidador celebrará mañana una audiencia a 42 personas acusadas de presunto blanqueo de capitales a través de la operación Lava Jato.
Ya 3 se han declarado culpable
Nueva condena en Nueva York, en un proceso ligado a Mossack Fonseca
Hace 5 añosJoachim Alexander von der Goltz, de 52 años de edad e hijo de un antiguo cliente de la extinta firma, se declaró culpable de evasión de impuestos, fraude y falsedad de documentos.
INVESTIGACIÓN
Audiencia preliminar en el caso ‘Lava Jato’ fue reprogramada para el mes de junio
Hace 5 añosLa audiencia preliminar a 42 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso denominado como Lava Jato, fue reprogramada para el próximo mes junio, informó el Órgano Judicial.
Orden de arresto en Alemania para Mossack y Fonseca
Hace 6 añosLas autoridades alemanas emitieron órdenes de arresto contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, expropietarios de la firma de abogados Mossack Fonseca.
Hay orden de detención para Mossack y Fonseca, según el diario alemán Süddeutsche Zeitung
Hace 6 añosSegún el diario Süddeutsche Zeitung (SZ), con sede en Múnich, la fiscalía de Colonia confirmó “la existencia de dos órdenes de arresto internacional”.ICIJ