Panamá, 15 de agosto del 2026
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    TEMA: Mossack Fonseca


    Caso Lava Jato: juzgado celebrará juicio a 32 personas por presunto blanqueo de capitales
    Expedientes.
    Investigación

    Caso Lava Jato: juzgado celebrará juicio a 32 personas por presunto blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 3 añosEl juicio se realizará luego que el 4 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Liquidación revocó el sobreseimiento provisional otorgado por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Martinez, a todos los investigados.
    Suspenden audiencia del caso Panamá Papers prevista para el 6 de diciembre
    Órgano Judicial.
    PROCESO

    Suspenden audiencia del caso Panamá Papers prevista para el 6 de diciembre

    José González PinillaHace 4 añosLa jueza tercera liquidadora Baloisa Marquínez decidió suspender la audiencia prevista para la fecha alterna del 6 al 9 de diciembre de 2022 para el caso conocido como Panamá Papers.
    Pruebas del caso Lava Jato son suficientes para el juicio, asegura el fallo del Tribunal Superior
    Jürgen Mossack.
    Investigación

    Pruebas del caso Lava Jato son suficientes para el juicio, asegura el fallo del Tribunal Superior

    Juan Manuel DíazHace 4 añosLa fiscal segunda contra la delincuencia organizada, Isis Soto, explicó ayer miércoles que el fallo del Tribunal Superior de Liquidaciones permitirá que en el juicio se presenten las evidencias de la vinculación de los investigados en este proceso.
    ‘El Gobierno ruso quiere verme muerto’; el denunciante anónimo de los Panama Papers rompe el silencio
    Frederik Obermaier y Bastian Obermayer. Cortesía Paper Trail
    ICIJ

    ‘El Gobierno ruso quiere verme muerto’; el denunciante anónimo de los Panama Papers rompe el silencio

    Frederik Obermaier y Bastian ObermayerHace 4 añosLa fuente que filtró la documentación utilizada por el ICIJ ha guardado silencio hasta ahora. Esta es su primera entrevista.
    Caso Lava Jato: jueza llama a audiencia por quinta vez
    Entre los investigados figuran Ramón Fonseca Mora (Izq.) y Jürgen Mossack, de la firma Mossack Fonseca. Elysée Fernández
    Proceso

    Caso Lava Jato: jueza llama a audiencia por quinta vez

    Juan Manuel DíazHace 4 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales celebrará este lunes la audiencia preliminar a 42 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Lava Jato.
    Tribunal llama a juicio a 32 supuestos implicados en blanqueo de capitales
    La audiencia del caso Panamá Papers se desarrolla a finales del mes de noviembre en el Teatro Balboa, debido la cantidad de investigados. Archivo
    PUBLICACIONES DE ICIJ

    Tribunal llama a juicio a 32 supuestos implicados en blanqueo de capitales

    Manuel Vega LooHace 5 añosEl Tribunal Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a las 32 personas presuntamente implicadas en el delito de blanqueo de capitales.
    Corte Suprema absuelve a la diputada suplente Sara Montenegro
    Sara Montenegro es suplente del diputado oficialista y presidente de la Asamblea, Crispiano Adames. Archivo
    MOSSACK FONSECA

    Corte Suprema absuelve a la diputada suplente Sara Montenegro

    Olmedo Rodríguez CamposHace 5 añosLa Corte Suprema de Justicia ordenó el sobreseimiento definitivo de la diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Sara Melissa Montenegro Pérez, en el proceso seguido por el presunto delito de blanqueo de capitales, relacionado a la extinta firma Mossack & Fonseca.
    Caso Siemens, juez decreta prescripción a favor de nueve acusados de blanqueo
    Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, fundadores de la extinta firma Mossack Fonseca, están entre los acusados. Archivo
    AUDIENCIA PRELIMINAR

    Caso Siemens, juez decreta prescripción a favor de nueve acusados de blanqueo

    Olmedo Rodríguez CamposHace 5 añosLa jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, decretó ayer la prescripción penal a favor de nueve imputados en un caso por presunto blanqueo de capitales ligado a la empresa Siemens y la extinta firma de abogados Mossack Fonseca.
    Abogada con pasado en Mossack Fonseca, secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
    Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales. Cortesía
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    Abogada con pasado en Mossack Fonseca, secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales

    Roberto González JiménezHace 5 añosEl Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
    Los ‘Pandora Papers’
    El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la investigación Pandora Papers, sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones. AFP

    Los ‘Pandora Papers’

    Tomado de IDL-ReporterosHace 5 añosEstos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair.

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