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TEMA: Mossack Fonseca
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares
Hace 7 años
CAFé CON LA PRENSA
Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá
Hace 7 años
LAVADO DE DINERO
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
Hace 7 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares
Hace 7 añosNo se les impuso medidas cautelares personales.
Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca
Hace 7 añosUna tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas con la firma de abogados Mossack-Fonseca.
BLANQUEO DE CAPITALES
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria
Hace 7 añosAmbos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.
CASOS DE CORRUPCIóN
Sentencias, nulidades y apelaciones
Hace 7 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.
PESQUISAS
Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca
Hace 7 añosAdemás de admitir el cierre de las pesquisas, la jueza de la causa, Baloisa Marquínez, impuso un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a cargo del caso, concluya la instrucción sumarial.
CASO MF
Owens recupera la libertad, pero su detención sí fue legal
Hace 7 añosAunque el pleno, en su sesión del pasado jueves, declaró legal la detención provisional de Owens, ordenada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, ordenó su liberación y, a partir de ahora, tendrá prohibido abandonar el país sin autorización judicial y deberá notificarse los días lunes y viernes de cada semana.
HABEAS CORPUS