Panamá, 15 de agosto del 2026
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    TEMA: Mossack Fonseca


    Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF
    Reinhard Röttle, procurador general de Bavaria, Hildegard Bäumler-Hösl, de la Fiscalía
    JUSTICIA

    Fiscales de Alemania buscan datos sobre caso Siemens y MF

    Olmedo RodríguezHace 7 añosKornprobst manifestó que la base inmediata de la cooperación son las investigaciones que tiene en curso la fiscalía panameña, pero sin descartar que se puedan abrir nuevos casos.
    Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares
    Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares
    INVESTIGACIÓN JUDICIAL

    Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares

    AFP | Hace 7 años


    Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá
    En la actividad, Gian Castillero admitió que existe una presión para que Panamá cambie su sistema de s
    CAFé CON LA PRENSA

    Gian Castillero: El gran desafío es recuperar la credibilidad de Panamá

    Katiuska HernándezHace 7 años


    Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
    Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
    LAVADO DE DINERO

    Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

    Olmedo RodríguezHace 7 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.
    Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares
    PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

    Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares

    Olmedo RodríguezHace 7 añosNo se les impuso medidas cautelares personales.
    Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca
    La investigación representa un caso sin precedentes de lavado de dinero internacional a gran escala.

    Eurojust recibe a fiscales panameños para tratar el caso Mossack Fonseca

    Getzalette ReyesHace 8 añosUna tercera reunión de coordinación se llevó a cabo este 13 y 14 de febrero en la sede de Eurojust, en Holanda, sobre las investigaciones en cuanto a presuntas actividades delictivas relacionadas con la firma de abogados Mossack-Fonseca.
    Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria
    Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria

    Olmedo RodríguezHace 8 añosAmbos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.
    Sentencias, nulidades y apelaciones
    Sentencias, nulidades y apelaciones
    CASOS DE CORRUPCIóN

    Sentencias, nulidades y apelaciones

    Olmedo RodríguezHace 8 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el  Órgano Judicial.
    Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca
    Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca
    PESQUISAS

    Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca

    Olmedo RodríguezHace 8 añosAdemás de admitir el cierre de las pesquisas, la jueza de la causa, Baloisa Marquínez, impuso un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a cargo del caso, concluya la instrucción sumarial.
    Owens recupera la libertad, pero su detención sí fue legal
    Ramsés Owens.
    CASO MF

    Owens recupera la libertad, pero su detención sí fue legal

    Olmedo RodríguezHace 8 añosAunque el pleno, en su sesión del pasado jueves, declaró legal la detención provisional de Owens, ordenada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, ordenó su liberación y, a partir de ahora, tendrá prohibido abandonar el país sin autorización judicial y deberá notificarse los días lunes y viernes de cada semana.

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