TEMA: Mossack Fonseca
PROCESO
Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos
Hace 8 añosEl Ministerio Público informó que en este caso se habría detectado la producción de contratos falsos, cuentas bancarias fraudulentas en Panamá para transferir y mantener custodiados activos ilícitos, así como asesoría para presuntamente “ocultar ilegalmente fondos de autoridades locales y extranjeras”.
BLANQUEO DE CAPITALES
Confirman detención de Owens por caso Mossack Fonseca
Hace 8 añosLa indagatoria, efectuada por el fiscal Rómulo Bethancourt, se produjo al surgir nuevos elementos dentro del caso, en el que se vincula a Owens –quien fue abogado de la firma– con la estructura societaria de MF para supuestamente cometer delitos.
NO HABíA CONSIGNADO LA FIANZA
Abogado Ramsés Owens es detenido por caso Mossack Fonseca-Lava Jato
Hace 8 añosEl Ministerio Público informó que el abogado fue detenido la noche del jueves, en momento en que ingresaba a su residencia en la urbanización Costa Serena, en Costa del Este.
INVESTIGACIóN JUDICIAL
Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño
Hace 8 añosBrian A. Benczkowski, fiscal de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que “los cargos demuestran el compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y los tramposos que utilizan sus servicios”. Este diario dejó un mensaje en el celular de Owens, pero no respondió.
CORTE DE DISTRITO DE NUEVA YORK
Estados Unidos presenta cargos contra abogado que trabajó en Mossack Fonseca
Hace 8 añosTres de los cuatro imputados se encuentran detenidos: Brauer, Von Der Goltz y Gaffey, según una nota de prensa del Departamento de Justicia.
BANCA
Una política de dividendos del BNP más conservadora sería ‘sana y prudente’
Hace 8 añosEste año, el BNP entregó un adelanto de los dividendos por $140 millones antes de la conclusión del ejercicio, mientras los ingresos corrientes del gobierno central están lejos de alcanzar el monto presupuestado.
PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN
Apelan al fuero penal 19 investigados en casos de alto perfil
Hace 8 añosA Rómulo Roux, candidato presidencial de Cambio Democrático, también señalado en este caso, el TE no accedió a levantarle el fueron penal electoral.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
337 entidades financieras enviaron datos de clientes
Hace 8 añosLa información, que tiene carácter confidencial, estaba contenida en 670 reportes, cada uno con detalles de grupos de clientes. El número de clientes cuyas cuentas fueron reportadas no fue revelado por la DGI.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
DGI: ‘Incumplir con CRS llevaría a Panamá a listas’
Hace 8 añosA diferencia del estándar previo, con el que se compartía información financiera de un ciudadano extranjero previa solicitud de la autoridad tributaria de su país, el nuevo compromiso implica el envío de la información de manera automática, independientemente de si hay un requerimiento o no.PESQUISAS JUDICIALES