TEMA: Mossack Fonseca
BRASIL
Nuevos nexos de Mossack Fonseca con Lava Jato
Hace 9 añosEl nombre del banquero es clave en las investigaciones sobre el pago de coimas a funcionarios públicos a cambio de contratos que Petrobras –la petrolera estatal brasileña– sistematizó en varios países del mundo.
“PRáCTICA DE PRUEBAS TESTIMONIALES”
Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosLa jueza Baloisa Marquínez decidió que se acepten como “práctica de pruebas testimoniales” las declaraciones juradas de Josset Roquebert, directora del departamento de Sociedades; Carlos Sousa Lenox, encargado del Mercadeo; Sandra Cornejo, del departamento de Cumplimiento; Luis Martínez, del departamento de Informática; y Marisol Robles, directora de Contabilidad.
INVESTIGACIóN
No hubo ‘hackeo’ contra la firma Mossack Fonseca
Hace 9 añosEste caso se inició a partir de una querella interpuesta el 10 de marzo de 2016 por el propio bufete, unos días antes de que estallara el escándalo. La firma señaló entonces que su sistema informático había sido vulnerado, copiado y distribuido.
APROPIACIÓN DE TIERRAS
Así se pierde el Atlántico
Hace 9 añosFlorentino consiguió un abogado y llevó un agrimensor a la zona. Se dieron cuenta de que la titulación era a todas luces fraudulenta: las fotos que acompañaban el documento presentado por el empresario holandés no correspondían al lugar y los límites del lote no eran reales: Anati le tituló fondo de mar, algo prohibido en la legislación panameña. Florentino lo denunció ante la justicia.
LA CONQUISTA DEL ATLÁNTICO
Diputado Pedro Miguel González tituló 20 hectáreas por 138 dólares
Hace 9 añosSe trata de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009, que “regula la titulación en las zonas costeras y el territorio insular, con el fin de garantizar su aprovechamiento óptimo y dicta otras disposiciones”, y que el propio diputado impulsó en 2008.
INTERCAMBIO DE INFORMACIóN DE MANERA AUTOMáTICA
OCDE: Panamá debería ampliar red de acuerdos
Hace 9 añosPara cumplir completamente el compromiso adquirido sobre intercambio de información financiera, Panamá debería ampliar el número de acuerdos con países, y una forma efectiva de hacerlo sería a través de los mecanismos multilaterales.
PROCESO
Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ
Hace 9 añosLa decisión responde a un incidente de controversia presentado por la abogada Guillermina McDonald –en representación de Mossack, Fonseca Mora y Teano–, para que se detallara cómo se efectuó dicho análisis, en medio de la investigación que sigue la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por supuestas anomalías en operaciones de la firma en Brasil.
ESCáNDALO DE CORRUPCIóN
Papeles del paraíso: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista
Hace 9 añosVarias de las personalidades cuestionadas se defendieron aludiendo a la legalidad de sus inversiones.
CORRUPCIÓN
Los ‘servicios’ de Mossack Fonseca en Colombia
Hace 9 añosInformes al respecto indican que en ese entonces constituyeron la empresa Representaciones Molpadar, cuyo nombre comercial fue Mossack Fonseca & Co. Quito. Entre junio de 2006 y el 24 de junio de 2007, Arellano fue presidente ejecutivo de Andinatel. Luego fue enjuiciado por la fiscalía, que lo investigó por un presunto peculado y enriquecimiento ilícito.