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TEMA: Mossack Fonseca
LAVADO DE ACTIVOS
Intendencia abre 154 procesos sancionatorios
Hace 8 añosDe ese total, 40 surgen de supervisiones y el resto se debe a la ausencia de registro de las empresas ante el regulador, algo a lo que están obligadas.
ACUERDO FISCAL
Panamá intercambiará información financiera automática con 33 países
Hace 8 añosSe trata de 33 jurisdicciones, entre las que se encuentran, principalmente, países europeos, como Irlanda, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia y Gran Bretaña. De América Latina solo figuran en la lista México, Uruguay y Argentina, y no están Colombia y Venezuela, procedencia de la mayor parte de los depósitos extranjeros en el centro bancario panameño.
Abogada Marlene Guerra habla sobre caso Mossack Fonseca
Hace 8 añosLa abogada de Sara Montenegro, Marlene Guerra dijo que “no hay ninguna sola prueba dentro de ese expediente que demuestre la culpabilidad de ninguno de los imputados”.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía indaga a más imputados en caso Mossack Fonseca
Hace 8 añosLos imputados fueron conducidos desde tempranas horas de la mañana de ayer al edificio Avesa, sede de la fiscalía, en vía España.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía realiza más indagaciones por los supuestos nexos de Mossack Fonseca con Brasil
Hace 8 años"Han solicitado que el Colegio indague e investigue sobre las razones legales que han llevado al Ministerio Público a tomar estas disposiciones dentro del caso Mossack Fonseca. Bajo este contexto, el CNA tiene la obligación de resguardar el cumplimiento de los derechos fundamentales y el debido proceso de los abogados que han sido detenidos por el ejercicio de la abogacía", indicó Rodríguez.PROCESO
Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil
Hace 8 años"Entonces la persecución continúa contra todo el mundo, pese a que la firma Mossack Fonseca ya ha cerrado sus operaciones. Ahora han perseguido a todos los que han fungido como miembros de esta firma en condición de colaboradores, porque formaban parte de los directores, que contemplan nuestra leyes", dijo.
CASO DE BLANQUEO
Fiscal explica presuntos nexos de Mossack Fonseca con Brasil
Hace 8 añosEl fiscal señaló en el video que en la investigación también se estableció que desde MF en Panamá presuntamente operaba un “grupo gerencial” que “controlaba y supervisaba” las operaciones de MF en Brasil.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscal detiene a siete personas por caso Mossack Fonseca
Hace 8 añosInformes obtenidos por este medio señalan que a los imputados se les ordenó la detención, luego de que fueron conducidos desde sus residencias a la fiscalía para que rindieran indagatoria.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES