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TEMA: Mossack Fonseca
ÓRGANO JUDICIAL
Otorgan fianza de excarcelación a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosUn comunicado del Órgano Judicial informó que, en un fallo del 25 de mayo de 2017, la jueza Baloisa Marquínez le aplicó a Riaño la medida de impedimento de salida del país sin autorización judicial y notificarse los días 15 y 30 de cada mes a su despacho.
INVESTIGACIÓN
Jueza niega recurso a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosEl fallo destaca que el numeral 5 del artículo 281 del citado Código establece la facultad que tiene el juez para rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que indique una dilación manifiesta del proceso, “por tanto, al no ser el incidente de controversia la vía para objetar una resolución de este tipo, lo que se impone es rechazarla de plano”.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
MP: sumario de caso Mossack Fonseca tiene fortaleza probatoria
Hace 9 añosEste fallo fue apelado por la defensa de ambos imputados y el 20 de este mes el Segundo Tribunal Superior Penal lo revocó.
GOZAN DE LIBERTAD BAJO FIANZA
Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack salen de prisión al consignar fianza de $500 mil cada uno
Hace 9 años
FALLO DE SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Fianza de $500 mil a socios de la firma Mossack Fonseca
Hace 9 años
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
MP: Fianza a socios de Mossack Fonseca no es apelable
Hace 9 añosEl fallo, con fecha del pasado 20 de abril, revocó el auto No. 7 de 23 de febrero de 2017 del Juzgado Decimoséptimo Penal que había negado la fianza a ambos imputados.
Investigarán a primer ministro de Pakistán
Hace 9 añosSe acusa al primer ministro de haber ocultado la verdad sobre las compañías y los bienes inmobiliarios que poseen sus hijos a través de sociedades offshore.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Investigan al primer ministro de Pakistán por prácticas reveladas por el ICIJ
Hace 9 años"Se necesita una investigación más profunda", dijo el juez Asif Saeed Khosa al anunciar la decisión del tribunal, tras meses de procesos iniciados por la publicación en 2016 de documentos que revelaban la existencia de sociedades financieras en paraísos fiscales ('offshore') en manos de los hijos de Sharif.
Porcell: Se va a vincular a más personas en caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosPorcell anunció que desde ayer los fiscales contra el Crimen Organizado encargados del caso -Rómulo Bethancourt y Ricaurter González- están en Curitiba, Brasil, para obtener más información y fortalecer la investigación.
GIRA DE TRABAJO