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TEMA: Mossack Fonseca
McDonald: ‘¿Dónde está la ilegalidad?’
Hace 9 añosMcDonald dijo que los tres responderán cada una de las aseveraciones que hace Riaño. “Van a responder cada una de esas cosas que no tienen nada que ver en la investigación por la que todos fueron imputados y se encuentran detenidos”.
INVESTIGACIóN GLOBAL-CONEXIóN LAVA JATO
‘Mossfon Trust creaba estructuras para la evasión de impuestos’
Hace 9 añosReveló, además, que en MF “sabían quiénes eran los beneficiarios finales de las cuentas de bancos de donde provenía el dinero, así como el verdadero destinatario de este”.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
‘Solo les faltaba contar con un banco’
Hace 9 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía: Mossack Fonseca de Brasil eludió controles
Hace 9 añosEl 4 de mayo de 2015 se introdujeron cambios a la Ley 18 de 23 de abril de 2015 de acciones al portador, que aplica normas de mayor transparencia en el manejo de estos documentos.
ALERTA
Solicitan nueva asistencia por investigación Lava Jato
Hace 9 añosEn este caso se solicita directamente información sobre la fase 33 de Lava Jato, que está relacionada con la conformación de sociedades offshore a través de Mossack Fonseca que habrían sido usadas para ocultar coimas procedentes de la estatal brasileña Petrobras.
Delegación del Gobierno francés en Panamá para negociar salida de lista de paraísos fiscales
Hace 9 añosSegún un comunicado, se "intercambiaron propuestas encaminadas a la actualización del Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Panamá y Francia".
Abogados de Edinson Teano se contradicen con las declaraciones de Riaño
Hace 9 añosGuerra, quien acudió ayer a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada –que investiga el caso–, explicó que la firma de Brasil y la de Panamá son dos empresas diferentes. La de Brasil, dijo, operaba como una franquicia.
ASí LO REVELA ABOGADA DEFENSORA
Indagatoria a Fonseca Mora y Mossack continuará después del Carnaval
Hace 9 añosLa jurista reveló que tuvo acceso a parte de la indagatoria efectuada recientemente a Riaño Quijano.
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO