TEMA: Mossack Fonseca
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO
Exgobernante ucraniano ocultó dinero en Panamá
Hace 10 añosA través de una resolución del pasado 3 de febrero, el Segundo Tribunal de Justicia resolvió que el Juzgado Decimoséptimo Penal debe conocer de la asistencia judicial solicitada por EU.
óRGANO JUDICIAL
Directivos de Mossack Fonseca declinan de recurso ante la Corte Suprema
Hace 10 añosAsí lo confirmó la abogada de Fonseca Mora, Guillermina McDonald.
CASO MOSSACK FONSECA
Prórroga en caso Mossack Fonseca, en manos de la Corte Suprema
Hace 10 añosSegún McDonald, al no fijarse un plazo razonable para que el Ministerio Público culmine la investigación se produce una violación directa al debido proceso. En otras palabras, afirma que conceder una prórroga indefinida riñe con los trámites legales a los que está sujeto el proceso penal.
CORTE SUPREMA DEBE RESOLVER LA APELACIóN
Mossack Fonseca apela prórroga en caso de sociedades 'offshore'
Hace 10 añosMcDonald objetó un fallo del Primer Tribunal fechado el 2 de este mes, con ponencia del magistrado Miguel A. Espino, según el cual es legal la prórroga indefinida dada por el Juzgado Decimoséptimo Penal a la fiscalía para concluir la investigación.
ECONOMíA
Panamá crecerá más de 5% en los próximos años: Fitch
Hace 10 añosLa próxima ejecución de varios proyectos grandes de infraestructura, así como explotaciones mineras deberán sostener tasas altas de inversión y crecimiento a mediano plazo, manifestó la calificadora en un comunicado remitido ayer.
Presidente: Ministerio Público está en 'plena capacidad' para atender el caso Odebrecht
Hace 10 años“A parte que esto [la comisión], en los países que lo han hecho, toma muchos años y yo creo, como dije en la Asamblea el 2 de enero de este año: los panameños juntos tenemos que aprender de los errores cometidos en el pasado, tenemos que corregir todos el presente y luego corregir juntos el futuro este país pasará estos momentos difíciles y volverá a estar unidos…”, dijo .
María Mercedes Riaño ‘era representante de Mossack Fonseca en Brasil’
Hace 10 añosFrente al edificio Avesa, sede de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, donde su cliente acudió ayer para ampliar la indagatoria –diligencia que se prolongó hasta pasadas las 9:30 p.m.– Guerra de Villalaz contó, además, que los trámites que hacía el bufete en Brasil son los mismos que se han hecho desde 1927, “cuando –según recordó– se creó la ley de sociedades anónimas”.