Juan Manuel DíazHace 10 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.
Sistema financiero de Panamá, protagonista en los sobornos
Luis Burón-BarahonaHace 10 añosDe acuerdo con las confesiones de Barata a la justicia brasileña, rescata el diario, “los pagos deberían ser realizados a las empresas del grupo Maiman”.
El Ministerio Público creó una fiscalía para investigar el escándalo de las sociedades ‘offshore’.
Juan Manuel DíazHace 10 añosMcDonald explicó que hay numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que se establece la necesidad de poner un término a las investigaciones del MP.
Tribunal da plazo indefinido para investigar caso Mossack Fonseca
Juan Manuel DíazHace 10 añosLa decisión, firmada por los magistrados Miguel Espino, Lilianne Ducruet y el salvamento de voto de Eva Cal, puede ser apelada por la defensa de Mossack Fonseca, lo que puede dilatar aún más el proceso de investigación.
El proceso a la firma Mossack Fonseca se inició a raíz de la divulgación de cientos de sociedades, supuestamente usadas para evadir impuestos y lavar dinero.
Juan Manuel DíazHace 10 añosEn ese sentido, McDonald argumentó que la prórroga debe entenderse como la continuación de algo por tiempo determinado y que, además, este concepto es el que ha imperado usualmente en las peticiones elevadas por el Ministerio Público.
Las investigaciones en México se iniciaron tras las filtraciones de los papeles de Mossack Fonseca.
Juan Manuel DíazHace 10 añosPlanells estimó que por tratarse de un caso de alto perfil, en donde está en juego el prestigio de Panamá se debe tramitar de forma rápida y expedita.
