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TEMA: Mossack Fonseca
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La procuradora Porcell sobre Mossack Fonseca: 'La información recabada identifica a la firma presuntamente como una organización criminal´
Hace 9 añosPorcell informó que se han formulado cargos contra cuatro personas, "entre ellos los socios principales".
DILIGENCIA
Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 9 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.
Mossack Fonseca sale a relucir en caso de Toledo
Hace 9 añosDe acuerdo con las confesiones de Barata a la justicia brasileña, rescata el diario, “los pagos deberían ser realizados a las empresas del grupo Maiman”.
MINISTERIO PÚBLICO
Mossack Fonseca apelará fallo del Primer Tribunal
Hace 9 añosMcDonald explicó que hay numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que se establece la necesidad de poner un término a las investigaciones del MP.
FALLO
Tribunal da plazo indefinido para investigar caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosLa decisión, firmada por los magistrados Miguel Espino, Lilianne Ducruet y el salvamento de voto de Eva Cal, puede ser apelada por la defensa de Mossack Fonseca, lo que puede dilatar aún más el proceso de investigación.
SOCIEDADES OFFSHORE
Tribunal autoriza prórroga indefinida en investigación a Mossack Fonseca
Hace 9 añosEn ese sentido, McDonald argumentó que la prórroga debe entenderse como la continuación de algo por tiempo determinado y que, además, este concepto es el que ha imperado usualmente en las peticiones elevadas por el Ministerio Público.
POR PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Tribunal avala prórroga indefinida a favor de la investigación a Mossack Fonseca
Hace 9 años
PRIMER TRIBUNAL DE JUSTICIA
Paralización de caso Mossack Fonseca genera desconfianza
Hace 9 añosPlanells estimó que por tratarse de un caso de alto perfil, en donde está en juego el prestigio de Panamá se debe tramitar de forma rápida y expedita.
PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA