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TEMA: Mossack Fonseca
REPRESENTANTE DE MOSSACK FONSECA EN BRASIL
Fiscalía ordena detención preventiva de María Mercedes Riaño
Hace 9 añosRiaño acudió la mañana de este lunes 13 de febrero a esta fiscalía a donde fue citada para una indagatoria, la cual deberá ampliar en las próximas horas. Su abogado Ramón Mendoza señaló que no hay fecha específica para esta diligencia.
OPERACIóN LAVA JATO
FPB Bank, de negocios con la firma Mossack Fonseca
Hace 9 años“Vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional [...] que opera en Brasil [a través de] una institución financiera panameña denominada FPB Bank, responsable por abrir cuentas bancarias [...] y negociar empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales”, apuntan fiscales brasileños.
INVESTIGACIÓN EN BRASIL
FPB Bank, eslabón en Lava Jato
Hace 9 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.
INVESTIGACIóN A MOSSACK FONSECA
Ministerio Público: Registros bancarios respaldan cargos de blanqueo de capitales
Hace 9 añosSegún el fiscal, luego de las publicaciones hechas por este medio en enero de 2016, el MP inicia una investigación en Panamá que conduce hacia el FPB Bank Panamá, en donde entra dinero a cuentas de una de las personas involucradas en el proceso en Panamá, luego estos fondos se estratifican a cuentas tanto de de esa persona como de otras y luego los fondos son integrados a otra cuenta bancaria vinculada a Mossack Fonseca, cuyos beneficiarios finales son algunos de los detenidos.
INVESTIGACIONES EN EL CASO ODEBRECHT
Porcell, de acuerdo con comisión independiente
Hace 9 añosAl respecto, dijo que cualquier iniciativa que contribuya a la tranquilidad y paz de la ciudadanía es bienvenida.
REACCIÓN
Alianza Ciudadana: 'Queremos que se investiguen los delitos de corrupción del pasado gobierno, de este y del que venga'
Hace 9 añosSobre cuáles son las expectativas de la sociedad civil para este y otros casos de corrupción que afectan a Panamá, la abogada dijo que esperan que todo sea conforme a la ley para recuperar la confianza en las instituciones de justicia. "Lastimosamente, eso es lo que no existe en este momento", expresó.
Abogados de Mossack y Fonseca en el segundo día de diligencias judiciales
Hace 9 añosEl segundo día de diligencias judiciales relacionadas con la investigación que sigue el Ministerio Público a los directivos de la firma Mossack Fonseca, a raíz de su conexión con el escándalo Lava Jato de Brasil, incluyó allanamientos e indagatorias.
RESOLUCIÓN
Superintendencia en Panamá toma el control de FPB Bank, investigado en el caso Lava Jato
Hace 9 añosFPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, esta tiene la mayor parte de su cuerpo directivo formada por personas de aparente origen brasileño.
INFORME