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TEMA: Mossack Fonseca
BANCO VINCULADO A ACTOS DE CORRUPCIóN
FPB Bank era insalvable
Hace 9 añosSu cartera de crédito presenta una alta concentración en Brasil, con pocos clientes, elevada exposición y alto nivel de morosidad.
PREMIO
Investigación sobre Mossack Fonseca gana un Pulitzer
Hace 9 añosLos galardones más prestigiosos del periodismo en Estados Unidos estuvieron dirigidos este año a distinguir los trabajos que apuntaron a exponer los secretos de los poderosos en el mundo.
REUNIONES BILATERALES
Procuradora Kenia Porcell califica reunión en Eurojust como ‘satisfactoria’
Hace 9 añosPorcell detalló que Panamá ha podido “plantear” y “explicar” a los miembros de Eurojust como se deben tramitar y atender las asistencias judiciales.
INVESTIGACIóN
Procuradora colabora en Europa con caso MF
Hace 9 añosEn las reuniones también se pusieron sobre la mesa algunos problemas de conflictos de jurisdicción y trataron de agilizar la ejecución de comisiones rogatorias.
SE REÚNE CON FISCALES EUROPEOS
Panamá establece estructura de colaboración en investigaciones del caso Mossack Fonseca
Hace 9 años“El encuentro sirvió para intercambiar información acerca de las diversas investigaciones abiertas en los Estados participantes. Eurojust y las autoridades participantes quedaron agradecidas por la actitud proactiva y profesional de las autoridades del Ministerio Público panameño”, señalan en una nota de prensa.
REUNIÓN
Procuradora y fiscales exponen investigación del caso de 'Papeles de Panamá' en La Haya
Hace 9 añosPorcell fue invitada para que hiciera una exposición de "temas basados en las asistencias judiciales, la colaboración, evasión fiscal, entre otros, en el marco de la cooperación y la coordinación entre los miembros de Eurojust y Ministerio Público de Panamá, tras las investigaciones" que adelanta sobre el caso de 'Papeles de Panamá'
LAS SECUELAS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ICIJ
2017, ‘el año de la reivindicación’
Hace 9 años“La revisión complementaria se pedirá en un par de semanas y el resultado se tendrá a mediados de año”, dijo una canciller optimista frente a los pasos que ha dado el país, después de publicarse la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). De Saint Malo de Alvarado ha sido una figura clave en el acercamiento que ha hecho Panamá con otros países para quitarse el mote de país no cooperador o paraíso fiscal.
CASO MOSSACK FONSECA