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TEMA: Mossack Fonseca
COMUNICADORES ECUATORIANOS HAN SIDO OBJETO DE INSULTOS
SIP pide un alto al hostigamiento contra periodistas que participaron en investigación de ICIJ
Hace 10 años
SEGúN 'THE GUARDIAN'
Detienen a abogado en China por publicar en redes sociales detalles de investigación a Mossack Fonseca
Hace 10 años"En China este abogado es muy conocido por su lucha por los derechos civiles. La policía se lo llevó detenido después de compartir información en redes sociales", señala el artículo.
COMUNICADO DE LA ASOCIACIóN PANAMEñA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Mossack Fonseca está obligada a responder por cualquier irregularidad cometida por sus clientes
Hace 10 años“Algunas de ellas se usaron para ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias de actividades ilícitas, para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de diferentes países, conforme a la legislación de donde son sus clientes, dando como resultado la evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte”.
WASHINGTON
G20 quiere elaborar lista negra de paraísos fiscales
Hace 10 añosEsos criterios deberían estar definidos para la reunión del G20 prevista para julio de este año.
CASO DE LA FIRMA MOSSACK FONSECA
Dimite ministro español de Industria salpicado por investigación del ICIJ
Hace 10 años
G5 pide lista negra y sanciones
Hace 10 añosLos ministros de Finanzas de este grupo, que incluye a Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia, propusieron listas que identifiquen los verdaderos propietarios de compañías, fondos, fundaciones y otras entidades que se esconden de las autoridades fiscales. “Queremos listas que permitan implementar sanciones a los países que no respeten las reglas”, explicó el ministro francés, Michel Sapin, durante la presentación de la carta.
LUCHA CONTRA EVASIóN FISCAL
FMI y el Banco Mundial se pronuncian sobre lucha contra evasión fiscal
Hace 10 años“Es un trabajo inacabado (...) y queda más por hacer, debe haber seguimiento”, dijo la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señalando que la ofensiva contra la evasión fiscal de las multinacionales, llamada BEPS es insuficiente. “Todos deben ir más allá de los BEPS para verificar si efectivamente se implementan (...) y no hay lagunas ahí o allá”, declaró en la apertura de las reuniones de primavera de las instituciones multilaterales.
REVISIóN
Fiscalía comienza análisis de archivos asegurados tras allanamiento a Mossack Fonseca
Hace 10 añosUna fuente judicial detalló que se habilitó una oficina para que el personal de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y el Instituto de Medicina Legal hagan el análisis de la gran cantidad de información obtenida de los servidores del bufete de abogados.
CALIFICADORA
Fitch Ratings: la respuesta del Gobierno es clave para contrarrestar los daños
Hace 10 añosLa agencia dijo que las implicaciones para el centro financiero son inciertas, mientras que un posible daño a la reputación indiscriminado presenta riesgos a la baja para el crecimiento y la inversión.
TRANSPARENCIA