TEMA: Panama Papers
INGLATERRA
Investigación pone bajo presión a David Cameron
Hace 10 añosPreguntado sobre si la fortuna familiar sigue en ese fondo, Cameron se limitó a responder mediante un portavoz que se trata de un “asunto privado”.
EL MALCONTENTO
Los ‘Papeles de Panamá’ y Panamá: Paco Gómez Nadal
Hace 10 añosHay días que uno se reconcilia con el periodismo, con su poder de sacar a la luz lo que las élites ocultan tras complejos armazones legales y palabrería sobre la democracia, los derechos humanos o la transparencia.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Sociedad pide justicia por escándalo fiscal
Hace 10 añosMiles de personas marcharon ayer por las calles de Reykjavik, capital de Islandia. Fueron niños, personas mayores, ciudadanos enfurecidos. En medio del frío, pedían la renuncia del Primer Ministro de su país, Sigmundur Gunnlaugsson.
INVESTIGACIÓN
Panamá solicitará ayuda
Hace 10 añosLa Procuraduría General de la Nación dijo ayer que los hechos descritos en las publicaciones “serán objeto de investigación penal, con el propósito de comprobar la existencia del hecho punible, averiguar todas las circunstancias que sirvan para su calificación y consecuentemente, descubrir a los autores o partícipes, así como todo dato que contribuya a identificarlos e individualizarlos, determinando la extensión del daño económico causado por el delito”.
INVESTIGACIÓN
Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática
Hace 10 añosEra un éxito rotundo, podría decirse... hasta el año pasado.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Mossack Fonseca y su vínculo con ‘Lava Jato’
Hace 10 añosEl procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).
PROCEDIMIENTO
‘Debida diligencia’, a la carta
Hace 10 años“Hay jurisdicciones con las que trabajamos que son mucho más férreas en cuanto a los requisitos de la debida diligencia, como sería el caso de las BVI (Islas Vírgenes Británicas). Nosotros nos aseguramos de utilizar los estándares de esa jurisdicción para aplicarlo al resto de las jurisdicciones”, aseguró.
CIPER
Renuncia presidente de Chile Transparente, tras ser vinculado a sociedades 'offshore'
Hace 10 años"En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondía, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", dijo Zamorano en una breve nota.
REACCIONES
Secretaría de Inteligencia de Ecuador rechaza vínculo de titular en 'Panama Papers'
Hace 10 añosLa Senain añadió que emprenderá una querella contra medios de comunicación y personas que "han elaborado calumnias infundadas" que afectan a Vallejo y la institución.
Varela afirma compromiso con la transparencia del sistema financiero de Panamá
Hace 10 añosEl presidente de la República Juan Carlos Varela, aseguró que Panamá como aliado en la lucha en contra de actos ilícitos, aceptará todas las investigaciones y publicaciones que protejan el sistema financiero del país.